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经中国证券监督管理委员会《关于同意仲景食品股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2392 号）同意注册，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）股票2,500.00万股，每股面值1元，每股发行价格为39.74元/股，募集资金总额为人民币 99,350.00万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 8,075.34万元后，实际募集资金净额为人民币 91,274.66万元，超募资金总额为人民币 42,074.66万元。上述募集资金已经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具中天运[2020]验字第 90066号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金投资项目及资金使用情况

截至2023年9月30日，公司募集资金投资项目及资金使用情况如下： 单位：万元

2、年产1200吨调味配料生产线建设项目：该项目已结项，公司将节余募集资金2,280.99万元永久补充流动资金。具体内容详见公司 2023年 4月 8日在巨潮资讯网披露的《关于年产1200吨调味配料生产线建设项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-010）。

3、仲景食品产业园一期项目：（1）公司分别于2020年12月29日、2021年1月14日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议、2021年第一次临时股东大会，审议通过《关于调整部分募投项目与使用部分超募资金增加募投项目投资额的议案》，同意将“年产3000万瓶调味酱生产线项目”变更为“年产 6000万瓶调味酱生产线项目”，同意使用超募资金6,954.52万元追加投资，投资总额由13,600万元变更为20,554.52万元。（2）公司分别于2022年8月5日、2022年8月23日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议、2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募投项目并使用超募资金投资建设项目的议案》，同意将“年产6000万瓶调味酱生产线项目”变更为“仲景食品产业园一期项目”。2022年 9月 22日公司将“年产 6000万瓶调味酱生产线项目”尚未使用的募集资金21,488.05万元以及超募资金13,886.45万元一并投向仲景食品产业园一期项目。

4、营销网络建设项目：公司分别于2020年12月29日、2021年1月14日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议、2021年第一次临时股东大会，审议通过《关于调整部分募投项目与使用部分超募资金增加募投项目投资额的议案》，同意该项目增加实施主体郑州仲景食品科技有限公司，同意使用超募资金9,650.00万元追加投资，投资总额由15,000.00万元变更为24,650.00万元。