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福建易动力电子科技股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

(资料图片)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022年11月23日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年 11月17日以电子邮件、电话确认相结合方式发出

5.会议主持人：陈晓济

6.会议列席人员：公司董事、总经理

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 3人。

董事吴沂隆、戴佳伟因工作缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对外担保方式调整的议案》

1.议案内容：

为满足控股孙公司生产设备采购的需要，公司于2022年11月3日召开第二届董事会第十七次会议、2022年11月23日召开2022年第四次临时股东大会，审议并通过了《关于公司对外担保的议案》。

上述事宜详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）于2022年11月7日披露的《福建易动力电子科技股份有限公司对外担保的公告》（公告编号：2022-041）。

根据签署的担保合同约定，公司拟将对外担保的方式调整为：公司拟为控股孙公司福建祝融科技有限公司融资租赁生产设备向泉州市金同融资租赁有限公司提供最高额度不超过450.8万人民币的连带责任担保和专利质押担保。惠安县融发融资担保有限公司就祝融科技融资租赁事项向泉州金同提供担保，公司向惠安县融发融资担保公司提供反担保。具体担保期限及担保金额以签署的担保合同约定为准。本次担保的其他事项不变。

2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《福建易动力电子科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

福建易动力电子科技股份有限公司

董事会

2022年 11月 24日