证券代码：872248 证券简称：易动力 主办券商：兴业证券

福建易动力电子科技股份有限公司

(资料图片仅供参考)

2022年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022年11月23日

2.会议召开地点：福建省龙岩市永定区高陂镇高新技术产业开发区福建易动力电子科技股份有限公司二楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陈晓济

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4人，持有表决权的股份总数30,417,743股，占公司有表决权股份总数的 70.57%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，列席3人，董事吴沂隆、戴佳伟因工作缺席；

2.公司在任监事3人，列席1人，监事黄剑、翁玉娉因工作缺席；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对外担保的议案》

1.议案内容：

为满足控股孙公司生产设备采购的需要，公司拟为控股孙公司福建祝融科技有限公司融资租赁生产设备提供最高额度不超过 450.8万人民币的连带责任担保，具体担保期限及担保金额以签署的担保合同约定为准。

上述议案内容详见公司于2022年11月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《福建易动力电子科技股份有限公司对外担保的公告》（公告编号：2022-041）。

2.议案表决结果：

同意股数21,796,743股，占本次股东大会有表决权股份总数的71.66%；反对股数 8,621,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 28.34%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《福建易动力电子科技股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议》

福建易动力电子科技股份有限公司

董事会

2022年 11月 24日