证券代码：832597 证券简称：中移能 主办券商：中泰证券

(资料图片仅供参考)

山东中移能节能环保科技股份有限公司

关于召开2022年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2022年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

股权登记日在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022年12月9日10:00。

2、网络投票起止时间：2022年12月8日15:00—2022年12月9日15:00 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请山东鲁蔚律师事务所律师见证。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于对外提供财务资助的议案》

议案内容： 公司与介休市衡展贸易有限公司一直保持良好的商务合作关系，介休市衡展贸易有限公司多次为公司无偿介绍客户，对接资源，提供订单。基于此合作的前提，为进一步深度合作，公司为介休市衡展贸易有限公司提供借款4,700万元用于年底生产经营周转，借款利息为0%，借款期限180天，由担保方山西新泰钢铁有限公司为此次财务资助提供连带责任担保。

介休市衡展贸易有限公司2022年上半年营业收入为58,852万元，净利润为71.72万元，资产负债率47.72%，盈利状况良好，具备偿还能力。

担保方山西新泰钢铁有限公司与公司及借款方均有商务合作，且是公司潜在客户之一，山西新泰钢铁有限公司2022年上半年营业收入766,144万元，净利润5,466万元，资产负债率80.78%，盈利状况良好，具备担保能力。

本次对外提供财务资助不会对公司造成重大不利影响。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证或护照；（2）由代理人代表自然人股东出席 本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）或护照（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证或护照；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2022年12月9日上午9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人： 路璐

（二）会议费用：本次会议交通费、 食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《山东中移能节能环保科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

山东中移能节能环保科技股份有限公司董事会

2022年 11月 24日