证券代码：833906 证券简称：卡宝宝 主办券商：国融证券


【资料图】

广州卡宝宝互联网信息服务股份有限公司

关于召开2022年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2022年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022年11月30日10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别证券代码证券简称股权登记日
普通股833906卡宝宝2022年11月29日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

广州卡宝宝互联网信息服务股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事辞职暨补选董事的议案》

具体内容详见本公司于2022年11月8日在全国中小企业股份转让系统指定网站发布的《关于公司董事辞职暨补选董事的议案》的公告，公告编号为2022-052。

（二）审议《关于公司监事辞职暨补选股东监事的议案》

具体内容详见本公司于2022年11月8日在全国中小企业股份转让系统指定网站发布的《关于公司监事辞职暨补选股东监事的议案》的公告，公告编号为2022-051。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的应出示本人身份证、加盖法人、单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人、单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2022年11月30日9:00-10:00

（三）登记地点：公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：陈会，联系电话：15985206779

（二）会议费用：参会股东食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

1、《广州卡宝宝互联网信息服务股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

2、《广州卡宝宝互联网信息服务股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

广州卡宝宝互联网信息服务股份有限公司董事会

2022年 11月 9日

推荐内容