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未来四方集团文化传媒股份有限公司

关于召开2022年第二次临时股东大会通知公告

【资料图】

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2022年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022年11月28日10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更周琳第二届董事会董事职务》

公司董事会决定免除周琳董事职务，为了完善公司法人治理结构，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事职务由李安琴接任。

（二）审议《关于变更蔺彩莲公司第二届董事会董事职务》

公司董事会决定免除蔺彩莲董事职务，为了完善公司法人治理结构，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事职务由佘青峰接任。

（三）审议《关于拟涉及存货资产价值项目资产评估报告书》

受疫情影响，公司存货的市场行情变化较大，公司存货价值波动较大。公司董事会为更准确的了解公司财务状况，委托北京正联资产评估有限公司对存货价值进行评估，以确定存货的市场价值。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（二）； 上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席本次2022年第二次临时股东大会的自然人股东应由股东本人或其委托代理人出席会议，法人股东应由法定代表人或其委托代理人出席，合伙企业股东应由执行事务合伙人或其委托代理人出席会议。自然人股东本人出席会议应出示本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东出具的书面授权委托书办理登记手续；法人股东的法定代表人或合伙企业的执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人或执行事务合伙人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人出具的书面授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2022年11月28日9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：赵爱云 13669305151

（二）会议费用：参会人员自理

五、备查文件目录

《未来四方集团文化传媒股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

未来四方集团文化传媒股份有限公司董事会

2022年 11月 9日