证券代码：430236 证券简称：美兰股份 主办券商：中泰证券

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创新美兰（合肥）股份有限公司拟变更会计师事务所公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022年年度的审计机构。

（一）机构信息

1.基本信息

会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011年1月24日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼

首席合伙人：朱建弟

2021年度末合伙人数量：252人

2021年度末注册会计师人数：2,276人

2021年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：707人 2021年收入总额（经审计）：452,300万元

2021年审计业务收入（经审计）：342,900万元

2021年证券业务收入（经审计）：156,500万元

2021年上市公司审计客户家数：587家

2021年挂牌公司审计客户家数：371家

2021年上市公司审计客户前五大主要行业：

2021年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

2021年上市公司审计收费：71,900万元

2021年挂牌公司审计收费：8,700万元

2021年本公司同行业上市公司审计客户家数：42家

2021年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：55家

2.投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：12,900万元

职业保险累计赔偿限额：125,000万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。

3.诚信记录

立信会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施0次和纪律处分2次。

63名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施0次和纪律处分2次。

（二）项目信息

1.基本信息

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：徐立群

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名： 何晖

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：李正宇

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

本期（2022）审计收费20万元，其中年报审计收费20万元。

上期（2021）审计收费20万元，其中年报审计收费20万元。

审计费用定价主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

前任会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

已提供审计服务年限：3年

上年度审计意见类型：标准无保留

不存在已委任前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所原因

□前任会计师事务所被立案调查

□前任会计师事务所主动辞任

□前任会计师事务所审计团队加入拟变更的会计师事务所

√实际控制人、股东或董事提议或自身发展需要

□满足主管部门对会计师事务所轮换的规定

□与前任会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面存在分歧

□其他原因

（三）挂牌公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就更换会计师事务所事项与大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，争得其理解和支持，公司董事会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供的专业审计服务表示诚挚的感谢，公司已就更换会计师事务所事项与立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分沟通协商并达成一致意见。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况

2022年 12月 14日，公司第四届董事会第七次会议以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

通过审核公司提供的相关文件，我们对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性进行了核查，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的资质要求，拥有足够的经验和良好的执业团队，可以满足公司年度审计工作的要求，为公司提供财务报告审计等服务。经综合评估：拟同意不再续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022年年度审计机构，聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022年年度审计机构，聘用期一年，审计费拟定为 20万元/年（不含代垫支出、费用和服务费用及代垫支出、费用相关之税费）。公司已与原审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了沟通，拟聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）也进行了沟通交接，相关程序和工作符合有关规定。

综上，我们同意上述议案，并同意提交公司股东大会审议。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

四、备查文件目录

《创新美兰（合肥）股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

创新美兰（合肥）股份有限公司

董事会

2022年 12月 14日