金融虎讯 12月14日消息，币安首席执行官赵长鹏CZ致信警告他的同事们，未来几个月将会很艰难，并表示该公司将克服目前的挑战，这位加密亿万富翁试图缓解人们对公司财务健康状况的担忧。

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全球最大加密货币交易所的创始人CZ在发给员工的一份备忘录中表示，数字资产行业正在经历“一个历史性时刻”，币安的财务状况良好，“将度过任何加密货币的冬天”。

据报道，CZ在给员工的信中写道:“虽然我们预计未来几个月将会充满坎坷，但我们会度过这段充满挑战的时期，我们会因为经历了这段时期而变得更加强大。”

币安上周发布的审计报告遭到广泛批评，用户直接保管他们的货币，本周早些时候，币安的加密货币提现超过9亿美元。

值得注意的是，据欧科云链“中心化机构资产排行榜专题页”显示，当前Binance交易所总资产约532.2亿美元，近24小时累计净流出超18.55亿美元资产，其中USDT流出量达6.34亿美元，BUSD流出量为5.22亿美元，BTC流出量为3.02亿美元。

美国司法部在指控币安问题上存在分歧

另据报道，四名知情人士称，美国司法部检察官之间的分歧推迟了对全球最大加密货币交易所币安的长期刑事调查的结束。

上述知情人士说，调查始于2018年，重点是币安遵守美国反洗钱法律和制裁的情况。两名消息人士称，参与此案的至少六名联邦检察官中的一些人认为，根据已经收集到的证据，有理由对该交易所采取强硬行动，并对包括创始人赵长鹏在内的个别高管提起刑事指控。消息人士称，其他人则认为需要时间来审查更多证据。

调查涉及司法部三个办公室的检察官:洗钱和资产追回部门(MLARS)、西雅图华盛顿西区美国检察官办公室和国家加密货币执法小组。司法部规定，针对金融机构的洗钱指控必须得到MLARS局长的批准。三位消息人士表示，其他两个办公室的领导以及更高级别的司法部官员可能也必须签署任何针对币安的行动。

对于深陷困境的加密货币行业来说，风险很高。如果调查结果对币安和赵长鹏不利，可能会放松币安对行业的控制。竞争对手FTX最近的倒闭，加强了它的控制。

上述四名知情人士说，币安在美国Gibson Dunn律师事务所的辩护律师最近几个月与美国司法部官员举行了会谈。币安的论点之一是：刑事起诉将对已经陷入长期低迷的加密市场造成严重破坏。据三位消息人士透露，双方讨论的内容包括可能的认罪协议。

币安的一位发言人表示:“我们对美国司法部的内部运作没有任何了解，如果我们有的话，我们也不适合发表评论。”美国司法部拒绝置评。

上述四人说，正在调查的指控包括无证转账、共谋洗钱和违反刑事制裁。没有最终决定收费，尽管检方认为赵和其他一些高管被调查的对象，一个知情人士说。最终，司法部可以对币安及其高管提起诉讼，通过谈判达成和解，或者干脆不采取任何行动就结案。

有关此案的信息几乎没有披露。路透社此前报道称，在2020年，检察官要求币安提供大量关于反洗钱检查的内部记录，以及涉及赵和其他高管的通信记录。

新的报道显示，在币安成立5年的大部分时间里，这起案件一直笼罩着币安，塑造了赵长鹏在推动币安在世界各地爆炸式增长的同时，对该公司的管理。去年，他煽动了一场招募热潮，导致美国国税局(Internal Revenue Service)刑事调查部门(Criminal Investigation division)的官员被雇佣，该部门是调查币安的美国政府机构。据路透社此前报道，他对员工实施了严格的保密规定，要求他们尽可能少使用电子邮件，并使用加密的消息服务进行交流。

路透调查了币安在2022年期间的金融犯罪合规性。报告显示，币安反洗钱控制不力，为寻求逃避美国制裁的犯罪分子和公司处理了超过100亿美元的款项，并密谋逃避美国和其他地方的监管机构。

币安对这些文章提出了异议，称非法资金计算不准确，对合规控制的描述“过时”。该交易所表示，它正在“推动更高的行业标准”，并寻求“进一步提高我们检测平台上非法加密活动的能力”。

2017年，赵长鹏在上海成立了币安，目前主导着加密货币行业。该交易所在10月份处理了价值约1.6万亿美元的交易，约占整个加密市场交易量的一半。根据数据网站CryptoCompare的数据，这一数字让它的前挑战者FTX相形见绌，后者当月处理了2300亿美元的交易。

FTX在11月初崩溃，引发了公众对加密货币行业加强监管的要求。创始人萨姆·班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried)曾吹嘘自己的交易所是“监管最严格的”，但他把总部设在监管宽松的巴哈马群岛，并秘密使用客户存款。路透社报道，美国司法部已对FTX处理公司资金的行为展开调查。在一场破产听证会上，FTX的律师表示，该交易所是班克曼-弗里德的“私人领地”。班克曼-弗里德说，他没有故意犯任何错误。

熟悉司法部运作的消息人士表示，目前尚不清楚这项新调查是会推动对币安的调查，还是会减缓对币安的调查。

赵长鹏拒绝透露自己交易所背后的位置或实体，他宣布币安将出售其持有的FTX数字代币，加速了竞争对手的下跌。这引发了用户提款激增，最终迫使FTX申请破产。几天后，他在一篇博客文章中写道，币安“必须以身作则”。“我们不能让几个坏人玷污这个行业的声誉，”他写道。（金辉）