证券代码：836660 证券简称：钢研功能 主办券商：开源证券

西安钢研功能材料股份有限公司

关于召开2022年第六次临时股东大会通知公告

(资料图片仅供参考)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2022年第六次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

公司于 2022年 11月 21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了本次股东大会的通知公告，本次股东大会的召集符 合《公司法》、《公司章程》的相应规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 视频会议

本次会议采用现场会议+视频会议的方式召开，采用现场投票+视频投票方式 进行表决。公司股东应选择现场投票、视频投票中的一种方式进行投票，如果同 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022年12月6日15:00。

会期:0.5 天

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

（七）会议地点

陕西省西安市沣东新城世纪大道东段 88 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2022年员工持股计划（草案）（第二次修订稿）>议案》 详细情况见公司于2022年11月21日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2022年员工持股计划（草案）（第二次修订稿）》（公告编号：2022-087）。

（二）审议《关于<2022年员工持股计划管理办法（第二次修订稿）>议案》 详细情况见公司于2022年11月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2022年员工持股计划管理办法（第二次修订稿）》（公告编号：2022-088）。

（三）审议《关于<2022年员工持股计划授予的参与对象名单（修订稿）>议案》 详细情况见公司于2022年11月21日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2022年员工持股计划授予的参与对象名单）（修订稿）》（公告编号：2022-088）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一、二、三；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、 委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖 法人单位印章的单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖 法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2022年12月6日14:00-15:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：李志刚；电话：029-33698320。

（二）会议费用：出席会议的股东或代理人的食宿、交通费用自行承担。

五、备查文件目录

《西安钢研功能材料股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

西安钢研功能材料股份有限公司董事会

2022年 11月 21日