证券代码：836660 证券简称：钢研功能 主办券商：开源证券

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西安钢研功能材料股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022年 11月 18日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年 11月 8日 以邮寄及电话方式发出 5.会议主持人：徐建斌

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》相应规定 （二）会议出席情况

会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于<2022年员工持股计划（草案）（第二次修订稿）>》议案 1.议案内容：

详细情况见公司于2022年11月21日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2022年员工持股计划（草案）（第二次修订稿）》（公告编号：2022-087）。

2.回避表决情况

监事徐建斌、监事张莉作为员工持股计划激励对象，出席监事会审议此议案时回避表决。

3.议案表决结果：

因仅监事李晗斌一人投票表决，未能达到《公司章程》、《监事会议事规则》规定的全体监事过半数同意，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议《关于<2022年员工持股计划管理办法（第二次修订稿）>》议案 1.议案内容：

详细情况见公司于2022年11月21日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2022年员工持股计划管理办法（第二次修订稿）》（公告编号：2022-088）。

2.回避表决情况

监事徐建斌、监事张莉作为员工持股计划激励对象，出席监事会审议此议案时回避表决。

3.议案表决结果：

因仅监事李晗斌一人投票表决，未能达到《公司章程》、《监事会议事规则》规定的全体监事过半数同意，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议《关于<2022年员工持股计划授予的参与对象名单（修订稿）>》议案

1.议案内容：

详细情况见公司于2022年11月21日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2022年员工持股计划授予的参与对象名单）（修订稿）》（公告编号：2022-088）。

2.回避表决情况

监事徐建斌、监事张莉作为员工持股计划激励对象，出席监事会审议此议案时回避表决。

3.议案表决结果：

因仅监事李晗斌一人投票表决，未能达到《公司章程》、《监事会议事规则》规定的全体监事过半数同意，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《西安钢研功能材料股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

西安钢研功能材料股份有限公司

监事会

2022年 11月 21日