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河南曙光汇知康生物科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022年11月18日

2.会议召开地点：漯河市源汇区滨河新城湘江西路公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年 11月16日以电话、书面方式发出

5.会议主持人：董事长万智勇

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《前期会计差错更正公告》。

2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事翟贺广、刘铁征、董中超对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于更正公司 2020年、2021年年度报告及摘要、2022年半年度报告的议案》

1.议案内容：

经自查，公司发现前期部分会计处理及财务报表披露存在差错，为了更加真实、准确、完整的进行信息披露，提高财务信息质量，公司对 2020年年度报告及摘要、2021年年度报告及摘要、2022年半年度报告进行了更正。

更正后报告及报告摘要详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2020年年度报告》（二次更正后）、《2020年年度报告摘要》(二次更正后)、《2021年年度报告》（二次更正后）、《2021年年度报告摘要》(二次更正后)、《2022年半年度报告（更正后）》。

2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事翟贺广、刘铁征、董中超对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2022年 1-6月审计报告的议案》

1.议案内容：

和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022年 1-6月的财务报表进行了审计，并出具了审计报告。

议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2022年 1-6月审计报告》。

2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2022年 1-9月审阅报告的议案》

1.议案内容：

公司编制了 2022年 1-9月财务报表，聘请了和信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报表进行审阅并出具了审阅报告。

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《2022年 1-9月审阅报告》。

2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请了和信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司前次募集资金使用情况出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事翟贺广、刘铁征、董中超对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《非经常性损益专项审核报告的议案》

1.议案内容：

公司编制了 2019年度、2020年度、2021年度及 2022年半年度的非经常性损益明细表及附注，和信会计师事务所（特殊普通合伙）对其进行了审核，并出具了《非经常性损益专项审核报告》。

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《非经常性损益专项审核报告》。

2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事翟贺广、刘铁征、董中超对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司<内部控制自我评价报告>及<内部控制鉴证报告>的议案》

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，公司董事会编制了《河南曙光汇知康生物科技股份有限公司内部控制自我评价报告》。和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的《内部控制自我评价报告》进行鉴证，并出具了《内部控制鉴证报告》。

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《内部控制自我评价报告》和《内部控制鉴证报告》。

2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事翟贺广、刘铁征、董中超对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提请召开公司 2022年第六次临时股东大会的议案》 1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的公告《关于召开2022年第六次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《第三届董事会第十九次会议决议》

河南曙光汇知康生物科技股份有限公司

董事会

2022年 11月 21日