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据“福田警察”微信公众号消息,深圳市公安局福田分局2月25日发布《关于“全民通集团”的案情通报》称,全民通金融资本控股集团有限公司(简称全民通集团)涉嫌非法集资犯罪活动。为打击惩治犯罪,维护投资者合法权益,深圳市公安局福田分局依法对相关人员及关联公司涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款案侦办打击,现将案情通报如下:一、公安机关已对20名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。二、公安机关已掌握并提取相关财务数据和投资数据,并已委托专业机构进行鉴定和审计。三、公安机关已冻结涉案车辆、公司股权、银行账户资金和房产等资产一批。四、公安机关敦促涉案公司股东、高管、员工积极退缴违法所得,相关合作机构和借款人依法履行本息偿还义务。上述相关款项分别转至专案账户,转账需注明姓名及用途,并将转账凭证邮寄到深圳市公安局福田分局经济犯罪侦查大队“全民通集团”专案组。五、投资人可以通过线上报案、电话报案、短信报案、邮寄报案等方式登记报案。线上报案、电话报案、短信报案、邮寄报案等同于亲临公安机关报案,建议采用上述方式报案;如确需现场报案,请就近前往所在地派出所报案。目前,案件仍在进一步侦办中。

公开报道显示,全民通集团于2016年起曾在基金业协会备案8只量化或票据基金,管理产品规模近百亿。2022年7月,全民通集团多只产品出现兑付逾期。律师提醒,投资者要提高警惕,避免掉入非法集资的陷阱。

汇业律师事务所合伙人黄其柏表示:首先,要看清投资人门槛,警惕个人投资者单只私募基金份额不足100万元,或投资人金融资产未达到300万元,或近三年年均收入不足50万元,但业务员或销售人员却允许通过拼单等方式投资;其次,要看宣传方式,私募基金不可以公开宣传推介,要警惕采用广场式路演、散发传单或随机拨打电话等推销方式推介私募基金产品;最后,要看投资人数,单只私募基金总共持有人累计不得超过200人。

来源:资管黑板报综合

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