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重庆安碧捷科技股份有限公司

关于召开 2022年第三次临时股东大会通知公告

(资料图片仅供参考)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2022年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、公司《章程》和公司《股东大会议事规则》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022年 11月 29日 10时。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

（七）会议地点

重庆市铜梁区龙安大道 28号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于处置资产的议案》

本议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过。相关公告已披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台，网址 www.neeq.com.cn。公告编号：2022-019。

（二）审议《关于更换会计师事务所的议案》

本议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过。相关公告已披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台，网址 www.neeq.com.cn。公告编号：2022-019。

（三）审议《关于刘林标一案后的公司损失补偿的议案》

本议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过。相关公告已披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台，网址 www.neeq.com.cn。公告编号：2022-019。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为三；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

异地股东可用信函、传真方式登记，信函、传真方式以登记时间内收到为准。

（二）登记时间：2022年 11月 28日 9时至 16时

（三）登记地点：重庆市铜梁区龙安大道 28号公司 3楼董秘办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：(023)63110223

（二）会议费用：与会股东交通及住宿费自理。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《重庆安碧捷科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；

（二）本次股东大会议案全文。

重庆安碧捷科技股份有限公司

董 事 会

2022年 11月 14日