原标题:华阳集团:第三届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号：2022-007

惠州市华阳集团股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次

会议于2022年3月15日以通讯表决方式召开，会议通知于2022年3月10日以邮件方

式发出，应参加会议人数9人，实际参加会议人数9人，会议由邹淦荣董事长主持，

本次会议的召开符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定。会议决议如下：

1、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》；

为锁定成本、规避和防范汇率、利率波动风险，同意公司及控股子公司开展

外汇套期保值业务，以降低公司面临的汇率或利率波动的风险。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2022年3月16日刊登在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《关于开展外汇套期保值业务的可行性

分析报告》。

2、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》；

同意公司及控股子公司开展不超过等值5,000万美元额度的外汇套期保值业

务，额度使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内，上述额度在授权期限

内可循环滚动使用，但期限内任一时点的余额合计不超过5,000万美元或其他等

值外币，并授权公司外汇套期保值业务小组负责组织实施公司外汇套期保值业

务。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2022年3月16日刊登在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》

上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2022-009）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于2022

年3月16日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《惠州市华阳

集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意

见》。

特此公告。

惠州市华阳集团股份有限公司

董事会

二〇二二年三月十六日