原标题:山西焦煤:关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告
证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2022-015
山西焦煤能源集团股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022年2月19日，山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会发布了《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（已
刊登于当日的《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公告编
号：2022-013），定于2022年3月18日（星期五）以现场投票和网络投
票相结合的方式，召开2022年第一次临时股东大会。
为了方便公司股东行使股东大会表决权，切实保护投资者的合法
权益，现将公司2022年第一次临时股东大会有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：公司2022年第一次临时股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会
经公司第八届董事会第九次会议审议通过，决定召开2022年第一
次临时股东大会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会经公司第八届董事
会第九次会议审议决定召开，符合有关法律法规和《公司章程》的规
定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2022年3月18日（星期五）上午10:00开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为2022年3月18日上午9:15至9:25，9:30至11:30，13:00
至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2022年3月18
日上午9:15至2022年3月18日下午3:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相
结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。如果同一股
份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票表决结果为
准。
6．会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2022年3月
15日（星期二）。
7．出席对象：
（1）截止2022年3月15日下午收市后在中国证券登记结算公司深
圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东；
（2）董事、监事、高级管理人员及见证律师。
8．会议地点：山西省太原市万柏林区新晋祠路一段1号山西焦煤
大厦三层百人会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会议案对应“提案编码”一览表
提案编码
提案名称
备注（该列
打勾的栏目
可以投票）
100
总议案（本次提案均为非累积投票议案）
√
1.00
《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》
√
提案编码
提案名称
备注（该列
打勾的栏目
可以投票）
2.00
《关于本次交易构成关联交易的议案》
√
3.00
《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金暨关联交易的方案（更新后）的议案》
√ 作为投票
对象的子议
案数：（26）
3.01
本次交易方案概述
√
本次购买资产的具体方案
3.02
交易对方
√
3.03
标的资产
√
3.04
交易价格及定价依据
√
3.05
对价支付方式及支付期限
√
3.06
发行股份的种类、面值和上市地点
√
3.07
发行方式及发行对象
√
3.08
股份发行定价基准日
√
3.09
股份发行价格
√
3.10
股份发行数量
√
3.11
锁定期安排
√
3.12
公司滚存未分配利润安排
√
3.13
标的资产交割安排
√
3.14
期间损益归属
√
3.15
债权债务安排及员工安置
√
3.16
业绩承诺及补偿
√
3.17
决议有效期
√
本次募集配套资金的具体方案
3.18
发行股份的种类、面值和上市地点
√
3.19
发行方式及发行对象
√
3.20
定价基准日
√
3.21
发行价格及定价依据
√
3.22
发行数量
√
3.23
锁定期安排
√
3.24
滚存未分配利润的安排
√
3.25
本次募集配套资金用途
√
3.26
决议有效期
√
提案编码
提案名称
备注（该列
打勾的栏目
可以投票）
4.00
《关于<山西焦煤能源集团股份有限公司发行股
份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》
√
5.00
《关于与交易对方签署附条件生效的<发行股份
及支付现金购买资产协议>的议案》
√
6.00
《关于签署附条件生效的<《发行股份及支付现金
购买资产协议》之补充协议>的议案》
√
7.00
《关于签署附条件生效的<业绩补偿协议>的议
案》
√
8.00
《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资
产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
√
9.00
《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管
理办法>第十一条和第四十三条规定的议案》
√
10.00
《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组
管理办法>第十三条规定的重组上市情形的议案》
√
11.00
《关于本次交易符合<上市公司证券发行管理办
法>第三十九条规定的议案》
√
12.00
《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管
指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票
异常交易监管>第十三条不得参与任何上市公司
重大资产重组情形的议案》
√
13.00
《关于批准本次交易相关的审计报告、备考审阅报
告、资产评估报告、采矿权评估报告、土地估价报
告的议案》
√
14.00
《关于批准本次交易相关的加期审计报告、备考审
阅报告的议案》
√
15.00
《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理
性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的
公允性的议案》
√
16.00
《关于本次交易摊薄即期回报的情况分析及填补
措施与相关承诺的议案》
√
17.00
《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及
提交法律文件的有效性的议案》
√
18.00
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交
易相关事宜的议案》
√
上述议案内容详见公司于2021年8月20日、2022年1月17日、2022
年2月19日披露于《证券时报》、巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）
的《山西焦煤能源集团股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公
告》《山西焦煤能源集团股份有限公司第八届董事会第八次会议决议
公告》《山西焦煤能源集团股份有限公司第八届董事会第九次会议决
议公告》。
特别提示：
1.以上议案涉及关联交易事项，关联股东应当回避表决，并且不
得代理其他股东行使表决权。该等提案为特别决议事项，需获得有
效表决权股份总数的2/3以上通过，其中议案3需逐项表决。
2.本次股东大会提案均对中小投资者的表决情况单独计票（中小
投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1．登记方式：
出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
（1）自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡、持股凭证；
（2）代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效
身份证件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书及委托人股票账
户卡、持股凭证；
（3）代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份
证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证
明书、股票账户卡、持股凭证；
（4）法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代
理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定
代表人签署的授权委托书（加盖公章）、股票账户卡、持股凭证。
拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以信函或传
真方式登记。其中以传真方式进行登记的股东，请在参会时将相关身
份证明、授权委托书等原件交会务人员。
2.会议登记时间：2022年3月17日9:00—17:00
3.登记地点：山西省太原市小店区长风街115号2202室
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。（网
络投票的具体操作流程见附件1）
五、其他事项
1.联系方式
联系人：岳志强、蔚青
联系部门：公司证券事务部
联系电话：0351-4645933、0351-4645935
传真：0351-4645799
电子邮件：zqb000983@163.com
2.会议费用
与会股东食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1.公司第八届董事会第六次、第八次及第九次会议决议；
2.公司第八届监事会第五次、第七次及第八次会议决议。
特此公告。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：2022年第一次临时股东大会授权委托书
山西焦煤能源集团股份有限公司董事会
2022年3月15日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360983，投票简称：“焦煤投票”。
2.议案设置及表决意见
（1）议案设置
本次股东大会议案对应“提案编码”一览表
提案编码
提案名称
备注（该列
打勾的栏目
可以投票）
100
总议案（本次提案均为非累积投票议案）
√
1.00
《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》
√
2.00
《关于本次交易构成关联交易的议案》
√
3.00
《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金暨关联交易的方案（更新后）的议案》
√ 作为投票
对象的子议
案数：（26）
3.01
本次交易方案概述
√
本次购买资产的具体方案
3.02
交易对方
√
3.03
标的资产
√
3.04
交易价格及定价依据
√
3.05
对价支付方式及支付期限
√
3.06
发行股份的种类、面值和上市地点
√
3.07
发行方式及发行对象
√
3.08
股份发行定价基准日
√
3.09
股份发行价格
√
3.10
股份发行数量
√
3.11
锁定期安排
√
3.12
公司滚存未分配利润安排
√
3.13
标的资产交割安排
√
3.14
期间损益归属
√
提案编码
提案名称
备注（该列
打勾的栏目
可以投票）
3.15
债权债务安排及员工安置
√
3.16
业绩承诺及补偿
√
3.17
决议有效期
√
本次募集配套资金的具体方案
3.18
发行股份的种类、面值和上市地点
√
3.19
发行方式及发行对象
√
3.20
定价基准日
√
3.21
发行价格及定价依据
√
3.22
发行数量
√
3.23
锁定期安排
√
3.24
滚存未分配利润的安排
√
3.25
本次募集配套资金用途
√
3.26
决议有效期
√
4.00
《关于<山西焦煤能源集团股份有限公司发行股
份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》
√
5.00
《关于与交易对方签署附条件生效的<发行股份
及支付现金购买资产协议>的议案》
√
6.00
《关于签署附条件生效的<《发行股份及支付现金
购买资产协议》之补充协议>的议案》
√
7.00
《关于签署附条件生效的<业绩补偿协议>的议
案》
√
8.00
《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资
产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
√
9.00
《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管
理办法>第十一条和第四十三条规定的议案》
√
10.00
《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组
管理办法>第十三条规定的重组上市情形的议案》
√
11.00
《关于本次交易符合<上市公司证券发行管理办
法>第三十九条规定的议案》
√
12.00
《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管
指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票
异常交易监管>第十三条不得参与任何上市公司
重大资产重组情形的议案》
√
13.00
《关于批准本次交易相关的审计报告、备考审阅报
告、资产评估报告、采矿权评估报告、土地估价报
告的议案》
√
提案编码
提案名称
备注（该列
打勾的栏目
可以投票）
14.00
《关于批准本次交易相关的加期审计报告、备考审
阅报告的议案》
√
15.00
《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理
性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的
公允性的议案》
√
16.00
《关于本次交易摊薄即期回报的情况分析及填补
措施与相关承诺的议案》
√
17.00
《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及
提交法律文件的有效性的议案》
√
18.00
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交
易相关事宜的议案》
√
本次股东大会设置总议案，提案编码100代表总议案。提案编码
1.00代表提案1，提案编码2.00代表提案2。
（2）填报表决意见
填报表决意见为“同意”、“反对”或“弃权”。
（3）在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第
一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表
决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以
总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022年3月18日的交易时间，即
9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年3月18日上午9：
15，结束时间为2022年3月18日下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理
身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体
的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则
指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生（女士），代表我单位（本人）出席2022
年3月18日召开的山西焦煤能源集团股份有限公司2022年第一次临
时股东大会，并代为行使表决权。
本次股东大会议案对应“提案编码”一览表
提案编码
提案名称
备注（该
列打勾的
栏目可以
投票）
表决意见
同
意
反
对
弃
权
100
总议案（本次提案均为非累积投票议案）
√
1.00
《关于公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易符合相关法律
法规的议案》
√
2.00
《关于本次交易构成关联交易的议案》
√
3.00
《关于本次发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易的方案（更新
后）的议案》
√ 作为投
票对象的
子议案
数：（26）
3.01
本次交易方案概述
√
本次购买资产的具体方案
3.02
交易对方
√
3.03
标的资产
√
3.04
交易价格及定价依据
√
3.05
对价支付方式及支付期限
√
3.06
发行股份的种类、面值和上市地点
√
3.07
发行方式及发行对象
√
3.08
股份发行定价基准日
√
3.09
股份发行价格
√
3.10
股份发行数量
√
3.11
锁定期安排
√
提案编码
提案名称
备注（该
列打勾的
栏目可以
投票）
表决意见
同
意
反
对
弃
权
3.12
公司滚存未分配利润安排
√
3.13
标的资产交割安排
√
3.14
期间损益归属
√
3.15
债权债务安排及员工安置
√
3.16
业绩承诺及补偿
√
3.17
决议有效期
√
本次募集配套资金的具体方案
3.18
发行股份的种类、面值和上市地点
√
3.19
发行方式及发行对象
√
3.20
定价基准日
√
3.21
发行价格及定价依据
√
3.22
发行数量
√
3.23
锁定期安排
√
3.24
滚存未分配利润的安排
√
3.25
本次募集配套资金用途
√
3.26
决议有效期
√
4.00
《关于<山西焦煤能源集团股份有限公司发
行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>
及其摘要的议案》
√
5.00
《关于与交易对方签署附条件生效的<发行
股份及支付现金购买资产协议>的议案》
√
6.00
《关于签署附条件生效的<《发行股份及支
付现金购买资产协议》之补充协议>的议案》
√
7.00
《关于签署附条件生效的<业绩补偿协议>
的议案》
√
8.00
《关于本次交易符合<关于规范上市公司重
大资产重组若干问题的规定>第四条规定的
议案》
√
9.00
《关于本次交易符合<上市公司重大资产重
组管理办法>第十一条和第四十三条规定的
议案》
√
10.00
《关于本次交易不构成<上市公司重大资产
重组管理办法>第十三条规定的重组上市情
形的议案》
√
提案编码
提案名称
备注（该
列打勾的
栏目可以
投票）
表决意见
同
意
反
对
弃
权
11.00
《关于本次交易符合<上市公司证券发行管
理办法>第三十九条规定的议案》
√
12.00
《关于本次交易相关主体不存在<上市公司
监管指引第7号——上市公司重大资产重
组相关股票异常交易监管>第十三条不得参
与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
√
13.00
《关于批准本次交易相关的审计报告、备考
审阅报告、资产评估报告、采矿权评估报告、
土地估价报告的议案》
√
14.00
《关于批准本次交易相关的加期审计报告、
备考审阅报告的议案》
√
15.00
《关于评估机构的独立性、评估假设前提的
合理性、评估方法与评估目的的相关性以及
评估定价的公允性的议案》
√
16.00
《关于本次交易摊薄即期回报的情况分析
及填补措施与相关承诺的议案》
√
17.00
《关于本次交易履行法定程序的完备性、合
规性及提交法律文件的有效性的议案》
√
18.00
《关于提请股东大会授权董事会全权办理
本次交易相关事宜的议案》
√
委托人（签名）：
委托人身份证号码/统一社会信用代码：
委托人证券账户：
委托人持有公司股份性质和数量：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托书日期： 年 月 日
有效期限：
