日前，江西省市场监管局计划进行2023江西省省市场监管局第二次市场主体公示信息和登记事项双随机检查。其中，在抽查雪松国际信托股份有限公司（下称“雪松信托”）的过程里，省市监局发现雪松信托在对企业、个体工商户、农民专项合作社公示信息的行政检查中存在问题，省市监局对雪松信托责令改正。

(资料图)

而就在本月，国家金融监督管理总局江西监管局对雪松信托连开12张罚单，原董事长、总裁、副总裁、风险官等多位高管被罚，合记罚款近千万元。

雪松信托的主要违法违规事实包括：违规向地方政府提供融资及接受地方政府承诺函担保；违规接受政府承诺函担保；向开发商资质不达标的房地产开发项目提供融资；财务管理存在重大风险，调拨固有资金供大股东使用未如实记账；部分固有资产未计提减值准备；薪酬管理不合规；信托项目成立不审慎；投后管理不尽职，导致信托资金被挪用；向“四证”不全的房地产开发项目提供融资；信托项目管理不尽职，致使信托财产受到损失；违规向政府购买服务项目提供融资；重大关联交易管理不尽职；信托计划投前调查不到位，导致信托财产受到损失。

与此同时，林伟龙（时任雪松信托董事长）、黄昊（时任中江国际信托股份有限公司、雪松信托副总裁、联席总裁）、罗杨（时任雪松信托业务总裁）、张含玥（时任雪松信托业务总裁）等多位雪松信托前高管也因一系列违法违规事实被处罚。

其中，时任雪松信托董事长的祁绍斌所受到的处罚金额最高，为75万元。其主要违法违规事实包括，对雪松信托财务管理存在重大风险，调拨固有资金供大股东使用未如实记账；薪酬管理不合规；信托项目成立不审慎；重大关联交易管理不尽职事项负有责任。

雪松信托是以信托业务为主业的全国性非银行金融机构。其前身是1981年6月在江西省南昌市注册成立的江西省国际信托投资公司。2003年，经中国人民银行批准，江西省国际信托投资公司、江西省发展信托投资股份有限公司和赣州地区信托投资公司以新设合并方式组建为新的江西国际信托投资股份有限公司。2012年，公司更名为中江国际信托股份有限公司。

今年以来，雪松信托多次被处罚。今年6月，雪松信托因多项违规行为被江西监管局罚款220万元。6月13日，江西监管局曾发布罚单，对雪松信托原董事长和原总经理等相关高管进行了处罚。

今年2月，雪松信托因存在“尽职调查不到位，致使信托财产受到损失”这一主要违法违规事实。江西监管局决定对雪松信托罚款50万元。

去年，雪松国际信托及内部工作人员收到十余张罚单。

公司层面，雪松国际信托去年因存在“违规投资设立非金融子公司并开展关联交易；未有效履行管理职责；违规发放自有资金贷款且关联交易未报告；违规向地方政府提供融资及接受地方政府担保”等4项违法违规事实，被罚款440万元。

个人层面，包括公司前任董事长裘强、副总经理易勤华等十名人员陆续收到或禁业或罚款、警告等处罚。

雪松国际信托成立于1981年6月，前身为江西省国际信托投资公司（下称“中江信托”），注册资本为30.05亿元。此后，中江信托于2019年6月正式更名雪松国际信托。

裘强曾管理中江信托近15年。2004年6月，裘强开始担任中江信托党委书记、董事长。2019年4月，裘强申请辞去中江信托董事长职务。在此期间，裘强兼任国盛证券董事长。

2021年7月，长沙市公安局官网发布一则B级通缉令。通缉令显示，现年63岁的男子裘强因涉嫌洗钱罪和赌博罪被通缉。通过身份信息对比，可以确认被通缉的裘强确为原中江信托董事长。公安部公告称，2018年12月13日，江西省公安厅开始侦办裘强涉嫌洗钱、赌博犯罪案。该案主要犯罪嫌疑人裘强涉嫌洗钱罪和赌博罪，目前在逃。

裘强离任后，雪松信托3年更换了3名董事长，分别是林伟龙、祁绍斌、韩伟明，任期均未超过两年。

据悉，现任董事长韩伟明具有人民银行、银保监系统工作背景，曾先后在人民银行江西省分行、武汉分行，江西银监局、上饶银监分局等地就职，2020年4月加入雪松信托并担任监事长一职。

另外据界面消息，在国科高精科技集团发布的一篇名为《领导一行到访金霞国科》的消息稿中，被罚人员中的张新辰，其彼时职位是中江信托总经理。

2018年至2022年，雪松国际信托分别实现营收3.77亿元、4.02亿元、6.14亿元、5.76亿元、2.25亿元，对应的净亏损分别为29.1亿元、15.34亿元、7.28亿元、0.79亿元、1.48亿元。2022年，雪松信托营收同比下降超60%；净利润同比下降87.72%。