万隆制药(873617):2022年年度股东大会决议

证券代码：873617 证券简称：万隆制药主办券商：开源证券

西安万隆制药股份有限公司

(资料图片仅供参考)

2022年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年5月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈秋林

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

本次会议召开无需相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7人，持有表决权的股份总数75,000,000股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，列席5人；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员、见证律师列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会已完成了2022年度的各项工作，并以此为基础编制了《2022年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数75,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（二）审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会已完成2022年度的各项工作，并根据《公司法》及《西安万隆制药股份有限公司章程》的规定，组织编制完成《2022年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（三）审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规及公司章程的规定，公司财务部组织编写了《2022年度财务决算报告》，客观的反映了公司财务及经营情况。

2.议案表决结果：

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（四）审议通过《关于公司2023年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司财务部已完成公司2022年度的各项财务工作，并以此为基础编制完成了《2023年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（五）审议通过《关于公司2022年年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以现金向全体股东每10股分派股利 4.00元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2.议案表决结果：

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（六）审议通过《关于公司2022年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《西安万隆制药股份有限公司章程》及其他法律、法规的规定,公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2022年度的审计机构,对公司财务报表进行了审计,并编制了《西安万隆制药股份有限公司 2022 年年度报告》及《西安万隆制药股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（七）审议通过《关于公司续聘审计机构的议案》

1.议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）是中国会计师事务所行业中机构健全、制度完善、规模较大、发展较快、综合实力较强、具有证券期货相关业务资格的专业会计服务机构，且拥有丰富的审计经验，公司拟续聘该会计师事务所为公司 2023 年年度审计机构。

2.议案表决结果：

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（八）审议通过《关于审议公司2022年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对2022年度财务报告进行审计，并出具审计报告。

2.议案表决结果：

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（九）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会于2023 年 4 月任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，董事会进行换届选举。

2.议案表决结果：

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（十）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第四届监事会于2023 年 4 月任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，监事会进行换届选举。

2.议案表决结果：

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒（天津）律师事务所

（二）律师姓名：高瞻、赵莹

（三）结论性意见

综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序等符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定，表决结果合法有效。

本法律意见一式三份，经承办律师签字并加盖本所公章后生效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
陈秋林	董事	任职	2023年5月15日	2022年年度股东大会	审议通过
郭轩鸣	董事	任职	2023年5月15日	2022年年度股东大会	审议通过
CHEN YUZHANG	董事	任职	2023年5月15日	2022年年度股东大会	审议通过
王震	董事	任职	2023年5月15日	2022年年度股东大会	审议通过
魏治华	董事	任职	2023年5月15日	2022年年度股东大会	审议通过
陈西伟	监事	任职	2023年5月15日	2022年年度股东大会	审议通过