证券代码:839805 证券简称:中德生物 主办券商:开源证券

江西中德生物工程股份有限公司


(资料图)

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022年 12月 29日

2.会议召开地点:无锡公司会议室

3.会议召开方式:现场及通讯相结合

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022年 12月 26日 以通讯方式发出 5.会议主持人:朱建国

6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席监事 3人,出席和授权出席监事 3人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于审核公司第三季度财务报告数据的议案》

1.议案内容:

该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)的《关于2022年第三季度财务报表》(公告编号为:2022-049)

2.议案表决结果:同意 3票;反对 0票;弃权 0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江西中德生物工程股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

江西中德生物工程股份有限公司

监事会

2022年 12月 29日

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