证券代码：873190 证券简称：云木新材 主办券商：浙商证券

【资料图】

浙江云木新材股份有限公司董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2022年 12月 27日收到董事屈永佳先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2022年 12月 27日收到董事郑丽女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

屈永佳先生因个人原因辞去公司董事。

郑丽女士因个人原因辞去公司董事。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

按照《公司法》、《公司章程》的规定，在新任董事就任前，上述辞职的董事将继续履行相应职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

屈永佳先生和郑丽女士的辞职未对公司生产经营活动造成不利影响。

三、备查文件

《屈永佳的辞职报告》、《郑丽的辞职报告》

浙江云木新材股份有限公司

董事会

2022年 12月 29日