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江西中德生物工程股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022年12月29日

2.会议召开地点：无锡公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月26日以通讯方式发出 5.会议主持人：李林

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的相关规定，会议的召集、召开合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6人，出席和授权出席董事 6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》 1.议案内容：

公司决定续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2022年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江西中德生物工程股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（2022-047）。

2.议案表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名张锋先生担任公司董事的议案》

1.议案内容：

原公司董事陈茜女士达到法定退休年龄，于2022年12月28日提出辞去董事职务的申请，为符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，现提名张锋先生为第三届董事会董事，任职期限自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于任命张锋先生为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，任命张锋先生为公司财务总监，任职期限与本届董事会任期相同，自本次董事会通过之日起生效。陈茜女士为公司原财务总监，自2012年6月至2022年12月一直担任公司财务总监。

张锋先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《江西中德生物工程股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2022-048） 2.议案表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于审核公司第三季度财务报告数据的议案》

1.议案内容：

该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）的《关于2022年第三季度财务报表》（公告编号为：2022-049）

2.议案表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2023年第一次临时股东大会的议案》 1.议案内容：

提议召开公司2023年第一次临时股东大会。

该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）的《关于2022年第三季度财务报表》（公告编号为：2022-050）

2.议案表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

江西中德生物工程股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

江西中德生物工程股份有限公司

董事会

2022年 12月 29日