证券代码：836027 证券简称：金晟环保 主办券商：平安证券

浙江金晟环保股份有限公司

补充确认关联交易公告

(资料图)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 关联交易概述

（一）关联交易概述

1、对公司往年向银行借款，已批准控股股东、实际控制人张平、

吴林泳为借款提供关联保证，进行了统一梳理，并结合后续可能的借款保证进行预估，列表如下：

2、子公司向少数股东NEW QUANTUM HOLDINGS PTE. LTD..提供

资金拆借的关联交易事后确认。

公司新加坡子公司向小数股东NEW QUANTUM HOLDINGS PTE. LTD..

以随借随贷方式提供资金拆借，2020年度支付本金1,463,796.07元

（元：指人民币元，下同），收回本金 521,992.00元，年度余额

941,804.07元，计息金额 33,313.46元。2021年度支付本金

5,546,859.00元，收回本金 4,894,738.07元，截止 2021年末借款

本金1,593,925.00元，计息金额108,984.24元。至2022年6月30

日全部收回本金及利息。

3、关键管理人员报酬

2019年发生额2,020,674.54元

2020年发生额2,366,625.29元

2021年发生额2,367,809.68元

2022年1-6月发生额1,083,348.49元。

（二）表决和审议情况

公司董事会审议情况：

2022年12月14日公司第三届董事会第七次会议表决结果：同

意5票；反对0票；弃权0票，回避2票通过该议案。

2022年12月14日公司第三届监事会第六次会议表决结果：同

意3票；反对0票；弃权0票，通过该议案。

公司独立董事竺素娥、李有星、曲亮发表独立意见好下：

经审阅议案相关资料，我们认为，公司补充确认的关联交易均属

正常业务往来，具有合理性和必要性，且定价公允，不存在损害公

司及中小股东利益的情况。本议案在提交董事会审议前，经过我们

事前认可。董事会在审议上述关联交易议案时，关联董事回避表

决。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、 关联方基本情况

1. 自然人

姓名：张平、吴林泳

住所：浙江省仙居县南峰街道小南门巷13号

关联关系：控股股东、实际控制人二人为夫妻关系。本次为公司

银行借款提供承担连带责任保证。

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：NEW QUANTUM HOLDINGS PTE. LTD..

住所：88 Market Street #21-01 Singapore 048948

注册地址：88 Market Street #21-01 Singapore 048948

注册资本：3125200美元元

主营业务：进出口大众商品贸易

法定代表人：叶国霖

控股股东：叶国霖和晶海工贸有限公司

实际控制人：叶国霖

关联关系：新加坡子公司的小数股东

信用情况：不是失信被执行人

三、 定价情况

（一） 定价依据

1、公司实际控制人为公司融资提供无偿担保，不收取任何费用。

2、新加坡子公司采用随借随贷，收益7.5%的融资成本的贸易融资

方式。

3、关键管理人员报酬根据行业和区域薪资水平确定。

（二） 交易定价的公允性

1、公司实际控制人为公司融资提供无偿担保，不收取任何费用。

2、新加坡子公司对其小股东采用随借随贷，收取 7.5%的融资成

本，符合资金市场定位。

3、支付关键管理人员报酬水平，符合行业和区域薪资水平。

四、 交易协议的主要内容

1、对公司往年向银行借款，已批准控股股东、实际控制人张平、

吴林泳为借款提供关联保证，进行了统一梳理，并结合后续可能的借款保证进行预估，列表如下：

2、子公司向少数股东NEW QUANTUM HOLDINGS PTE. LTD..提供

资金拆借的关联交易为事后确认。

公司新加坡子公司向小数股东NEW QUANTUM HOLDINGS PTE. LTD..

以随借随贷方式提供资金拆借，2020年度支付本金1,463,796.07元，收回本金 521,992.00元，年度余额 941,804.07元，计息金额

33,313.46元。2021年度支付本金 5,546,859.00元，收回本金

4,894,738.07元，截止 2021年末借款本金 1,593,925.00元，计息

金额108,984.24元。至2022年6月30日全部收回本金及利息。

3、关键管理人员报酬

2019年发生额2,020,674.54元

2020年发生额2,366,625.29元

2021年发生额2,367,809.68元

2022年1-6月发生额1,083,348.49元。

五、 关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次关联交易的目的

1、对于控股股东、实际控制人为公司提供关联保证的重新审批，

是对往年关联保证梳理，能更清晰公司关联保证管理，同时为后续公司发展所需，预估银行借款的关联保证方便日常管理。

2、新加坡子公司的关联借款已于2022年6月30日前还清，原

所签订协议执行完毕。

3、公司关键管理人员薪酬是公司必须且合理的支出。

(二) 本次关联交易存在的风险

以上三项确认的关联交易，均不存在任何风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

1、关联担保使公司获得流动资金，为公司经营扩大提供保证。

2、新加坡子公司向小股东提供资金拆借，收取合理费用，并已

全部收回，不存在风险。

3、对公司关键管理支付合理报酬，有利于公司生产经营正常运

行。

六、 备查文件目录

（一）公司第三届董事会第七次会议决议；

（二）独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见

（三）新加坡子公司与NEW QUANTUM HOLDINGS PTE. LTD..签订的

《战略合作伙伴协议》。

浙江金晟环保股份有限公司

董事会

2022年12月15日