证券代码：873069 证券简称：天朗节能 主办券商：开源证券

北京天朗致达节能环保股份有限公司

2022年第五次临时股东大会决议公告

(资料图片仅供参考)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022年12月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事长

5.会议主持人：董事长王华辰

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7人，持有表决权的股份总数42,303,550股，占公司有表决权股份总数的76.85%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，列席5人；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人曾诚列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于北京天朗致达节能环保股份有限公司拟与开源证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于战略发展需要，公司拟与开源证券股份有限公司解除持续督导并签署相关解除协议，前述解除持续督导相关事宜的协议自取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数42,303,550股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于北京天朗致达节能环保股份有限公司拟与承接主办券商国融证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司发展战略的需要，公司拟与国融证券股份有限公司签署持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起，由国融证券股份有限公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

2.议案表决结果：

普通股同意股数42,303,550股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于北京天朗致达节能环保股份有限公司与开源证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告的议案》

1.议案内容：

根据中国证券监督管理委员会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于北京天朗致达节能环保股份有限公司与开源证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数42,303,550股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司董事会向股东大会提请由董事会全权办理变更公司持续督导主办券商有关事项。授权期限自股东大会审议通过本议案之日起至本次变更持续督导主办券商相关事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,303,550股，占本次股东大会有表决权股份总数的42,303,550%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京天朗致达节能环保股份有限公司2022年第五次临时股东大会决议》

北京天朗致达节能环保股份有限公司

董事会

2022年12月15日