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广东吉邦士新材料股份有限公司董事、高级管理人员辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

【资料图】

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2022年 11月 8日收到董事廖敏光先生递交的辞职信，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 2,007,000股，占公司股本的 10%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2022年 11月 8日收到总经理廖敏光先生递交的辞职信，自 2022年 11月 8日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 2,007,000股，占公司股本的 10%。

不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

因个人原因辞去董事、总经理职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司将补选新任董事。在新选出的董事就任前，廖敏光先生继续履行董事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

廖敏光先生的辞职不会对公司的经营产生任何不利影响。公司将尽快补选新任董事人员；公司对廖敏光先生任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

廖敏光先生的《辞职信》；

广东吉邦士新材料股份有限公司

董事会

2022年 11月 10日