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未来四方集团文化传媒股份有限公司董事任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

【资料图】

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十次会议于 2022年11月 8日审议并通过：

免去周琳女士的董事，本次任免尚需提交 2022年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 45万股，占公司股本的 4.50%，不是失信联合惩戒对象。

免去蔺彩莲女士的董事，本次任免尚需提交 2022年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 30万股，占公司股本的3.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命李安琴女士为公司董事，任职期限与本届董事会任期一致，本次任免尚需提交2022年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命佘青峰先生为公司董事，任职期限与本届董事会任期一致，本次任免尚需提交2022年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司董事会决定免除周琳董事职务，为了完善公司法人治理结构，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事职务由李安琴接任。

公司董事会决定免除蔺彩莲董事职务，为了完善公司法人治理结构，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事职务由佘青峰接任。

（三）新任董监高人员履历

李安琴，女，1997年 6月生，苗族，中国国籍，无境外永久居住权限，本科学历。2017年 9月至 2018年 6月在重庆市大渡口区小百灵幼儿园任学籍管理工作及礼仪课程负责人；2018年 9月至 2021年 1月在重庆市大渡口区跳蹬幼儿园任年级组教研组长兼班主任；2021年 2月至今在重庆申泰科技发展（集团）有限公司任行政总监。

佘青峰，男，1996年 5月生，汉族，中国国籍，无境外永久居住权限。2013年9月至 2018年 4月在乌鲁木齐昌盛信达贸易有限公司任业务部副总监；2018年 5月至 2021年 3月在沙依巴克区奇台路优棉坊齐齐蛙服饰店任企划部总监；2021年 5月至 2022年 3月在新疆省心国际旅行社任 C端讲师；2022年 4月至今在重庆申泰科技发展(集团)有限公司任商学院院长。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免未对公司的生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《未来四方集团文化传媒股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

未来四方集团文化传媒股份有限公司

董事会

2022年 11月 10日