证券代码:000961 证券简称:中南建设 公告编号:2023-143 江苏中南建设集团股份有限公司
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2023年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示:
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形;
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、召集人:第八届董事会
2、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式
3、现场会议地点:上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼 4、召开时间:
(1)现场会议时间:2023年 9月 27日(星期三)下午 15:30
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所(简称“深交所”)交易系统的投票时间为 2023年 9月 27日上午 9:15~9:25和 9:30~11:30,下午 13:00~15:00;通过深交所互联网投票系统的投票时间为 2023年 9月 27日上午 9:15~下午 15:00 5、主持人:陈锦石董事长
6、合法、合规性:本次股东大会召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定
7、会议出席具体情况:
分类 | 人数 | 代表股份数 | 占有表决权总股份数比例 |
现场出席 | 7 | 1,640,958,990 | 42.883% |
网络投票 | 37 | 26,154,542 | 0.684% |
总体出席 | 44 | 1,667,113,532 | 43.567% |
二、会议决议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式,通过累积投票方式选举石军、王云川、张秋敏、崔光灿为公司第九届董事会独立董事,选举陈锦石、陈昱含、施锦华、赵桂香、朱挺峰、陈金星、夏佐波为公司第九届董事会非独立董事,选举钱军、张剑兵为公司第九届监事会股东代表监事,与之前公司职工代表选的董事、监事表示祝贺,并对不再担任董事的黄峰先生、曹益堂先生、侯其财先生、辛琦先生、唐晓东先生、胡红卫先生、曹永忠先生在任职期间对公司的贡献表示感谢!
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式通过了《关于为常熟峰达提供担保的议案》。
具体表决情况如下:
1、总体表决情况
(1)独立董事选举情况
姓名 | 同意票数 | 比例 |
石军 | 1,663,496,656 | 99.783% |
王云川 | 1,663,446,646 | 99.780% |
张秋敏 | 1,663,457,046 | 99.781% |
崔光灿 | 1,663,446,550 | 99.780% |
姓名 | 同意票数 | 比例 |
陈锦石 | 1,662,520,043 | 99.724% |
陈昱含 | 1,663,496,643 | 99.783% |
施锦华 | 1,663,447,347 | 99.780% |
赵桂香 | 1,663,446,644 | 99.780% |
朱挺峰 | 1,663,456,644 | 99.781% |
陈金星 | 1,663,446,644 | 99.780% |
夏佐波 | 1,663,446,544 | 99.780% |
姓名 | 同意票数 | 比例 |
钱军 | 1,662,570,040 | 99.727% |
张剑兵 | 1,663,457,338 | 99.781% |
议案序号 | 议案名称 | 表决意见 | |||||
同意 | 反对 | 弃权 | |||||
股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | ||
4.00 | 关于为常熟峰达提供担保的议案 | 1,662,110,532 | 99. 700% | 4,952,900 | 0.297% | 50,100 | 0.003% |
2、中小投资者单独计票表决情况
(1)独立董事选举情况
姓名 | 同意票数 | 比例 |
石军 | 22,563,666 | 86.185% |
王云川 | 22,513,656 | 85.994% |
张秋敏 | 22,524,056 | 86.034% |
崔光灿 | 22,513,560 | 85.993% |
姓名 | 同意票数 | 比例 |
陈锦石 | 21,587,053 | 82.455% |
陈昱含 | 22,563,653 | 86.185% |
施锦华 | 22,514,357 | 85.997% |
赵桂香 | 22,513,654 | 85.994% |
朱挺峰 | 22,523,654 | 86.032% |
陈金星 | 22,513,654 | 85.994% |
夏佐波 | 22,513,554 | 85.993% |
姓名 | 同意票数 | 比例 |
钱军 | 21,637,050 | 82.646% |
张剑兵 | 22,524,348 | 86.035% |
议案序号 | 议案名称 | 表决意见 | |||||
同意 | 反对 | 弃权 | |||||
股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | ||
4.00 | 关于为常熟峰达提供担保的议案 | 21,177,542 | 80. 890% | 4,952,900 | 18. 918% | 50,100 | 0.191% |
1、律师事务所名称:君合律师事务所上海分所
2、律师姓名:王婷、周芙蓉
3、结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2023年第三次临时股东大会决议;
2、2023年第三次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二○二三年九月二十八日