中南建设(000961):2023年第三次临时股东大会决议

证券代码：000961 证券简称：中南建设公告编号：2023-143 江苏中南建设集团股份有限公司

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2023年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、召集人：第八届董事会

2、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

3、现场会议地点：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼 4、召开时间：

（1）现场会议时间：2023年 9月 27日（星期三）下午 15：30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（简称“深交所”）交易系统的投票时间为 2023年 9月 27日上午 9:15~9:25和 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统的投票时间为 2023年 9月 27日上午 9:15~下午 15:00 5、主持人：陈锦石董事长

6、合法、合规性：本次股东大会召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定

7、会议出席具体情况：

分类	人数	代表股份数	占有表决权总股份数比例
现场出席	7	1,640,958,990	42.883%
网络投票	37	26,154,542	0.684%
总体出席	44	1,667,113,532	43.567%

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

二、会议决议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，通过累积投票方式选举石军、王云川、张秋敏、崔光灿为公司第九届董事会独立董事，选举陈锦石、陈昱含、施锦华、赵桂香、朱挺峰、陈金星、夏佐波为公司第九届董事会非独立董事，选举钱军、张剑兵为公司第九届监事会股东代表监事，与之前公司职工代表选的董事、监事表示祝贺，并对不再担任董事的黄峰先生、曹益堂先生、侯其财先生、辛琦先生、唐晓东先生、胡红卫先生、曹永忠先生在任职期间对公司的贡献表示感谢！

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式通过了《关于为常熟峰达提供担保的议案》。

具体表决情况如下：

1、总体表决情况

（1）独立董事选举情况

姓名	同意票数	比例
石军	1,663,496,656	99.783%
王云川	1,663,446,646	99.780%
张秋敏	1,663,457,046	99.781%
崔光灿	1,663,446,550	99.780%

（2）非独立董事选举情况

姓名	同意票数	比例
陈锦石	1,662,520,043	99.724%
陈昱含	1,663,496,643	99.783%
施锦华	1,663,447,347	99.780%
赵桂香	1,663,446,644	99.780%
朱挺峰	1,663,456,644	99.781%
陈金星	1,663,446,644	99.780%
夏佐波	1,663,446,544	99.780%

（3）股东代表监事选举情况

姓名	同意票数	比例
钱军	1,662,570,040	99.727%
张剑兵	1,663,457,338	99.781%

（4）议案表决情况

议案序号	议案名称	表决意见
同意	反对	弃权
股数	比例	股数	比例	股数	比例
4.00	关于为常熟峰达提供担保的议案	1,662,110,532	99. 700%	4,952,900	0.297%	50,100	0.003%

2、中小投资者单独计票表决情况

（1）独立董事选举情况

姓名	同意票数	比例
石军	22,563,666	86.185%
王云川	22,513,656	85.994%
张秋敏	22,524,056	86.034%
崔光灿	22,513,560	85.993%

（2）非独立董事选举情况

姓名	同意票数	比例
陈锦石	21,587,053	82.455%
陈昱含	22,563,653	86.185%
施锦华	22,514,357	85.997%
赵桂香	22,513,654	85.994%
朱挺峰	22,523,654	86.032%
陈金星	22,513,654	85.994%
夏佐波	22,513,554	85.993%

（3）股东代表监事选举情况

姓名	同意票数	比例
钱军	21,637,050	82.646%
张剑兵	22,524,348	86.035%

（4）议案表决情况

议案序号	议案名称	表决意见
同意	反对	弃权
股数	比例	股数	比例	股数	比例
4.00	关于为常熟峰达提供担保的议案	21,177,542	80. 890%	4,952,900	18. 918%	50,100	0.191%