证券代码：600213 证券简称：亚星客车 公告编号：2023-078 扬州亚星客车股份有限公司

【资料图】

2023年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023年 9月 27日

(二) 股东大会召开的地点：扬州市邗江汽车产业园潍柴大道 2号公司 316会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

本次股东大会由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事（代行董事长职责）田亮先生主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8人，出席 8人；

2、 公司在任监事 3人，出席 3人；

3、 董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于补选公司董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(三) 关于议案表决的有关情况说明

不适用

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

律师：潘兴高、刘昱彤

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》《规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，出席及列席会议人员和会议召集人的资格合法有效，表决结果合法有效。

特此公告。

扬州亚星客车股份有限公司董事会

2023年 9月 28日

? 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

? 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议