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证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰B股 编号：2023-033

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

第十届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带任。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）监事会于2023年6月 6日以书面和传真形式发出召开第十届监事会第七次会议的通知，会议于2023年6月13日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：

一、上海凤凰关于前期会计差错更正及追溯调整的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

内容详见《上海凤凰关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（2023-034） 特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司监事会

2023年6月14日