证券代码：873351 证券简称：政轩股份 主办券商：开源证券

江苏政轩石油机械股份有限公司

(相关资料图)

关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2023年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集召开符合法律法规和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023年1月5日上午8:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《选举郭凯为公司新任监事议案 》

张瑞芳因个人原因辞去监事一职，选举郭凯为新任监事。

（二）审议《关于拟变更公司经营范围暨修订＜公司章程＞议案 》 该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《江苏政轩石油机械股份有限公司关于拟变更公司经营范围暨修订＜公司章程＞公告》（2022-041）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为二；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东凭本人有效身份证、授权委托书、委托人持股凭证、委托人证券账户卡办理登记；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2023年1月5日上午7:55

（三）登记地点：公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：张婷婷18262701597

（二）会议费用：无

五、备查文件目录

江苏政轩石油机械股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

江苏政轩石油机械股份有限公司第三届监事会第四次会议决议

江苏政轩石油机械股份有限公司董事会

2022年 12月 16日