来源：金融虎网 作者：金泽

周二，美国检察官对加密货币交易所FTX的创始人Sam Bankman-Fried 提出的指控是针对加密货币播放器的最引人注目的指控之一。 这是美国监管机构和检察官一直在调查的一系列涉及数字资产的案件中的最新一起。

以下是一些民事和刑事案件及其结果的摘要：

(资料图)

BITFINEX黑客

今年2月，美国司法部起诉一对夫妻，指控他们在2016年黑客侵入数字货币交易所Bitfinex并发起了2000多笔未经授权的交易后，密谋洗钱窃取的119754枚比特币。法庭记录显示，两人正在与检察官就可能的认罪进行谈判。

BITMEX员工

BitMEX的员工，包括加密货币交易所的创始人，今年承认故意未能建立、实施和维护防止洗钱的项目。该公司的联合创始人在纽约联邦法院认罪，并同意每人支付1000万美元的刑事罚款。

该公司的另一名员工也认罪，并同意接受15万美元的罚款。

联邦检察官最初于2020年提出刑事指控。

2021年，该交易所同意支付民事罚款，以解决美国商品期货交易委员会和美国财政部金融犯罪执法网络(FinCEN)部门提出的单独指控。

BitMEX发言人本周拒绝就针对其前雇员的指控置评。

在与CFTC和FinCEN达成和解时，该公司首席执行官强调了其强大的合规和反洗钱能力。

Blockfi贷款

加密货币公司BlockFi Inc .的子公司同意向美国证券交易委员会和州监管机构支付创纪录的1亿美元罚款，以了结与该公司向近60万投资者提供的一款计息贷款产品有关的民事指控。

一份法庭文件显示，已于11月29日申请破产的BlockFi仍欠SEC 5000万美元民事罚款中的3000万美元。

该公司发言人本周没有回应置评请求，但在当时的一份声明中表示，此案的解决是该公司“为更广泛的行业和我们的客户确保监管透明度所做的开创性努力”的一个例子。

前coinbase经理

曼哈顿美国检察官办公室(Manhattan U.S. Attorney’s Office)和美国证券交易委员会(SEC)今年7月指控加密货币交易所Coinbase的一名前产品经理、他的兄弟和朋友涉嫌内幕交易。这些案件是首次涉及加密货币的内幕交易指控。

这位前Coinbase员工对指控拒不认罪。他的兄弟通过与检察官达成协议，改变了早先的认罪请求。第三名被告已被起诉，但仍在逃。

Coinbase抨击了SEC的指控，当时在一篇博客文章中表示，该交易所没有列出证券，该机构正在寻求“执法监管”。

ONECOIN公司

2019年，美国当局指控了一项涉及一种名为OneCoin的欺诈性加密货币的数十亿美元传销计划的涉嫌领导人。其中一名领导人仍在逃，另一名拒不认罪。

前opensea员工

今年6月，曼哈顿的联邦检察官指控不可替代代币在线市场OpenSea的一名前产品经理进行内幕交易。这是第一起涉及数字资产的案件。

检察官表示，这位前产品经理根据机密信息秘密购买了nft，这些代币或同一创造者的其他代币将很快出现在OpenSea的主页上。

OpenSea本周提到了此前关于指控的声明，称已展开调查，并要求该员工离开公司。

Ripple LABS公司

美国证券交易委员会于2020年12月起诉区块链支付公司Ripple和两名高管，指控他们进行了13亿美元的未注册证券发行。

这家总部位于旧金山的公司于2012年创立了加密货币瑞波币，与监管机构进行了长达数年的法庭斗争。

Ripple要求法官认定瑞波币不是证券，因此不受SEC监管。该案件对该行业具有广泛的潜在法律影响，该行业在美国处于监管的灰色地带。

Ripple的发言人本周没有提供最新的评论。

TELEGRAM GROUP

美国证券交易委员会于2019年10月叫停了消息服务Telegram Group及其TON Issuer子公司17亿美元的未注册数字代币发行。经过六个月的法庭诉讼，Telegram同意支付1850万美元的民事罚款，并向投资者返还12亿美元。

该公司没有承认或否认美国证交会的调查结果，也没有回应置评请求。