证券代码：873229 证券简称：特种橡塑 主办券商：国融证券

安庆市特种橡塑股份有限公司

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2022年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022年12月15日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：查显明

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的有关规定， 审议事项合法、完备。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5人，持有表决权的股份总数28000000股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，列席5人；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司董事会秘书列席会议；

副总经理杨瑞楼列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议否决《关于安庆特种橡塑股份有限公司<股票定向发行说明书>的议案》 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行股票定向发行，本次股票发行拟发行股份310.58万股，每股价格3.50元，拟融资金额10,870,300 元。本次募集资金主要用于补充流动资金。

本次发行的发行对象为公司的现有股东、监事、高级管理人员、核心员工及外部人员，共计12名。公司现有股东对本次股票发行无优先认购权。本次股票发行前公司的滚存利润由发行后公司新老股东按发行完成后的持股比例共同享有。

本议案内容详见公司 2022 年 11 月30日于全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)上披露的《安庆特种橡塑股份有限公司股票定向发行说明书》的公告(公告编号 2022-058)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数13,379,968股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

股东汪慧梅、汪卫东回避表决。

（二）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》

1.议案内容：

公司拟就本次股票定向发行设立募集资金专项账户，该募集资金专户仅用于存储、管理公司本次股票定向发行的募集资金，不存放非募集资金或用作其他用途。公司将会与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，对本次发行的募集资金进行专户管理。

2.议案表决结果：

普通股同意股数28,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议否决《关于根据股票定向发行情况修订<公司章程>的议案》 1.议案内容：

本次股票发行完成后，公司注册资本和股份总数等内容将发生变化。公司将根据本次发行情况，对《公司章程》中涉及注册资本和股份总数等内容的条款进行相应修改。本议案内容详见公司 2022 年 11 月30日于全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)上披露的《安庆特种橡塑股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》的公告(公告编号 2022-060)

2.议案表决结果：

普通股同意股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数28,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

本议案涉及特别决议事项，未经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

为保障本次定向发行的顺利进行，拟提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行的相关全部事宜，包括但不限于：

(1)根据有关部门的要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内制定和实施本次定向发行的具体方案；

(2)与股票定向发行对象签订相应的股票认购合同，并可根据股票定向发行需要，对股票定向发行认购合同进行变更、补充、终止、解除；

(3)签署与本次股票定向发行相关的合同、文本；

(4)向主办券商及上级主管部门递交与本次股票定向发行相关的申请材料并准备相关报审工作；

(5)向上级主管部门(包括但不限于全国中小企业股份转让系统有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司等)递交与本次股票定向发行相关的申请文件并办理相关手续；

(6)本次股票定向发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

(7)办理与本次股票定向发行有关的其他事宜；

(8)授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起 12 个月止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数28,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议否决《关于与认购对象签署附条件生效的<股票发行认购协议>的议案》 1.议案内容：

因本次发行的需要，公司决定与认购对象签署附生效条件的《股票发行认购协议》，约定认购对象以现金方式认购公司定向发行的股票，该合同经双方签署后，本次发行相关事宜获得公司董事会、股东大会审议通过并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于本次股票发行的无异议函后生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数13,379,968股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

股东汪慧梅、汪卫东回避表决。

（六）审议否决《关于公司现有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》

1.议案内容：

《公司章程》中明确约定，公司向符合法律、行政法规以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司规定的投资者定向发行股份时，现有股东不享有优先认购权。根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的规定，公司需在股东大会决议中明确现有股东优先认购安排。

公司本次发行为确定对象的股票发行，发行对象以现金认购公司股票，本次定向发行公司在册股东无本次发行优先认购权。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数13,379,968股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

股东汪慧梅、汪卫东回避表决。

（七）审议通过《<安庆特种橡塑股份有限公司募集资金管理制度>的议案》 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司监管要求，结合公司实际情况，公司拟制订《安庆特种橡塑股份有限公司募集资金管理制度》。具体内容详见公司 2022年 11月 30日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn)发布的《安庆特种橡塑股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2022-063）

2.议案表决结果：

普通股同意股数28,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

一、《安庆特种橡塑股份有限公司 2022年第四次临时股东大会决议》

安庆市特种橡塑股份有限公司

董事会

2022年 12月 16日