原标题:新筑股份:关于2022年预计发生日常关联交易的公告
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2022-019
成都市新筑路桥机械股份有限公司
关于2022年预计发生日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易基本情况
（一）概述
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）根据公
司实际业务情况可能与关联方发生商品销售、劳务服务等业务，预计
2022年公司与关联方发生日常关联交易金额约2,445.00万元。
2022年3月15日，公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《关
于2022年预计发生日常关联交易的议案》，关联董事黄晓波先生、张
杨先生回避表决。独立董事发表了事前认可意见和独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规
定，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。
（二）2022年预计关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易类
别
关联人
关联交易内
容
关联交易定
价原则
预计金额
截至2022
年3月15
日已发生金
额
上年发生
金额
向关联人购
买商品、接受
绵阳市聚富商贸有
限公司
定制酒
市场价
35.00
-
31.98
关联人提供
的劳务
四川新筑智能工程
装备制造有限公司
配件及工装
市场价
100.00
-
8.81
上海奥威科技开发
有限公司
超级电容、技
术服务
市场价
2,300.00
477.11
98.4
向关联人销
售商品、提供
劳务
四川新筑展博住宅
工业有限公司
水费
市场价
10.00
-
0.19
合计
2,445.00
477.11
139.38
（三）2021年日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关联交
易类别
关联人
关联交易内
容
实际发
生额
预计金额
实际发
生额占
同类业
务比例
（％）
实际发生
额与预计
金额差异
（%）
披露日期及
索引
向关联
人购买
商品、
接受关
联人提
供的劳
务
绵阳市聚富商贸
有限公司
定制酒
31.98
63.60
0.03%
-49.72%
详见2021年
3月31日的
2021-016号
公告
四川新筑智能工
程装备制造有限
公司
配件及工装
8.81
800.00
0.01%
-98.90%
上海奥威科技开
发有限公司
超级电容、
技术服务
98.4
4,100.00
0.09%
-97.60%
四川新筑路业发
展有限公司
新筑股份中
低速磁浮综
合试验线项
目
96.31
-
0.70%
100.00%
-
四川发展土地资
产运营管理有限
公司
房屋租赁
332.77
332.77
0.31%
0.00%
详见2020年
1月3日的
2020-004号
公告
四川颐合物业管
理有限公司
物业公共服
务
45.60
45.60
0.04%
0.00%
四川弘展联行物
业服务公司
餐饮服务
0.26
-
0.00%
100.00%
-
向关联
人销售
商品、
提供劳
务
四川新筑通工汽
车有限公司
检测费
-
1.00
0.00%
100.00%
详见2021年
3月31日的
2021-016号
公告
四川新筑展博住
宅工业有限公司
水费
0.19
10.00
0.00%
-98.10%
合计
614.32
5,352.97
-
-88.52%
-
对日常关联交易实际发生情况与预计存在
较大差异的说明
公司预计的2021年日常关联交易金额是基于当时可能与相关
关联方发生业务的金额上限确定，实际发生额是按照实际签订
合同金额和执行进度确定，具有一定的不确定性，导致实际发
生额与预计金额存在差异。
公司独立董事对日常关联交易实际发生情
况与预计存在较大差异的说明
公司预计的2021年日常关联交易金额是基于当时可能与关联
方发生业务的金额上限确定，实际发生额是按照实际签订合同
金额和执行进度确定，具有一定的不确定性，导致实际发生额
与预计金额存在差异。已发生的2021年日常关联交易公平、
公正，交易价格公允，不存在损害公司及股东的利益。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方基本信息
关联方名称
住所
法定代表人
注册资本
经营范围
绵阳市聚富商
贸有限公司
（以下简称
“绵阳商贸”）
四川省绵阳
市经开区松
垭镇正兴街
369号
姚光华
100万元
白酒、葡萄酒销售。电器、机械及器材、
劳保用品销售。
四川新筑智能
工程装备制造
有限公司（以
下简称“新筑
智装”）
四川省眉山
市彭山区青
龙镇工业大
道南段58号
黄晓波
18,980万元
混凝土机械设备制造；建筑工程用机械
设备制造及施工；工程车辆销售；建筑
机械租赁；货物进出口、技术进出口;
塔式起重机械设计与制造。
上海奥威科技
开发有限公司
（以下简称
“奥威科技”）
中国（上海）
自由贸易试
验区郭守敬
路188号
华黎
6,875万元
超大容量电容器的生产、销售自产产
品，车用电源及低压电子元器件的生
产、销售自产产品，超大容量电容器相
关技术产品及材料的“四技”服务，电
动车（除小轿车）的生产、销售自产产
品，环保设备、充电设备、输配电及控
制设备的销售，自有房屋的租赁，货物
与技术的进出口（不含分销）。
四川新筑展博
住宅工业有限
公司（以下简
称“新筑展
博”）
成都市新津
县五津镇希
望路857号
（工业园区）
文义敏
10,000万元
工业化住宅建筑产品及部件的生产、研
发、设计、销售、安装、技术咨询；钢
结构产品设计、生产、销售及安装；市
政公用工程、环保工程、房屋建筑工程、
园林绿化工程施工；批发、零售：建筑
装饰材料（不含危险化学品）、五金、
机电设备、灯具、照明装备、陶瓷制品、
家用电器、空气调节器、家具及其零件。
经查询，截至目前上述关联人不是失信被执行人。
（二）最近一期主要财务数据（单位：万元）
项目
绵阳商贸
新筑智装
奥威科技
新筑展博
2021年9月30日/2021年1-9月
资产总额
39,299.19
38,542.66
44,157.51
5,769.85
负债总额
15,312.56
14,992.48
18,283.86
3,370.92
净资产
23,986.63
23,550.19
25,873.65
2,398.94
营业收入
34,686.70
12,833.14
6,857.77
1,807.40
净利润
6,027.76
403.22
-2,451.42
-432.60
（三）与上市公司的关联关系
1、绵阳商贸为公司控股股东四川发展（控股）有限责任公司控
制的企业。
2、新筑智装、新筑展博为新筑投资集团有限公司（以下简称“新
筑投资”）控制的企业。新筑投资最近12个月内曾为公司持股5%以
上的股东，公司董事黄晓波先生目前担任新筑投资的董事、常务副总
经理。
3、奥威科技为公司董事张杨先生担任董事的企业。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述单位为
公司的关联法人。
（四）履约能力分析。
上述关联交易系正常的生产经营所需。截至目前，上述关联方依
法存续经营，生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好。
三、关联交易主要内容
上述日常关联交易遵循公开、公平和价格公允、合理的原则来协
调交易价格，并且交易双方首先参照市场价格来确定交易价格。本次
预计的关联交易不会损害公司及下属子公司的合法权益。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为，符
合公司日常经营活动开展的需要。交易将以市场价格为定价依据，遵
循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益，公司主
要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独
立性。
五、独立董事意见
（一）关于2022年预计发生日常关联交易的事前认可意见
我们已对本次关联交易涉及的相关事项进行了全面了解，同意将
本次关联交易提交第七届董事会第十九次会议审议。
（二）关于2022年预计发生日常关联交易的独立意见
公司预计的2022年度日常关联交易是公司日常生产经营过程中
销售商品、提供劳务等正常业务而形成的，将依据公平、合理的定价
政策，参照市场价格确定关联交易的价格进行。董事会在审议《关于
2022年预计发生日常关联交易的议案》时，关联董事遵守了回避表
决制度，程序合法有效。上述预计关联交易没有损害中小投资者利益，
我们对该项关联交易无异议。
六、备查文件
（一）第七届董事会第十九次会议决议；
（二）独立董事发表的事前认可意见；
（三）独立董事发表的独立意见。
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
2022年3月16日
