证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2023-056

新城控股集团股份有限公司

(资料图)

关于 2023年度向特定对象发行股票方案调整

及预案修订情况说明的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 3月 13日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了公司关于 2023年度向特定对象发行股票的相关议案，并公告了《新城控股集团股份有限公司 2023年度向特定对象发行 A股股票预案》。公司于 2023年 3月 29日召开 2023年第二次临时股东大会，审议通过了关于 2023年度向特定对象发行股票的相关议案，并授权董事会及/或董事会授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票有关事宜。公司于 2023年 9月 25日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整新城控股集团股份有限公司 2023年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于<新城控股集团股份有限公司 2023年度向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）>的议案》等相关议案，对本次向特定对象发行股票方案以及本次向特定对象发行股票预案进行了修订，并同步修订相关文件。本次向特定对象发行股票方案修订的主要内容如下：

调整前：

（5）发行数量

本次向特定对象发行的股票数量不超过发行前总股本的 30%，即不超过67,668.68万股（含 67,668.68万股），最终发行数量将由公司董事会及其授权人士在股东大会授权范围内，在本次发行获得上交所审核通过并经中国证监会同意注册后，按照上交所及中国证监会的相关规定，与保荐机构（主承销商）协商确定。

若公司股票在关于本次发行的董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本、新增或回购注销限制性股票等除权事项，以及其他事项导致公司总股本发生变化的，则本次发行数量上限将进行相应调整。

（7）募集资金规模及用途

本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过 800,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元

调整后：

（5）发行数量

本次向特定对象发行的股票数量不超过发行前总股本的 20%，即不超过45,112.45万股（含 45,112.45万股），最终发行数量将由公司董事会及其授权人士在股东大会授权范围内，在本次发行获得上交所审核通过并经中国证监会同意注册后，按照上交所及中国证监会的相关规定，与保荐机构（主承销商）协商确定。

若公司股票在关于本次发行的董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本、新增或回购注销限制性股票等除权事项，以及其他事项导致公司总股本发生变化的，则本次发行数量上限将进行相应调整。

（7）募集资金规模及用途

本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过 450,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元

除上述调整外，公司本次发行方案中的其他内容不变。

本次向特定对象发行股票预案修订的主要内容如下：

特此公告。

新城控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年九月二十五日