证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号：2023-046

上海交大昂立股份有限公司

关于2023年第三次临时股东大会增加临时提案的公告

(资料图片)

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：2023年第三次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2023年6月30日

3. 股权登记日

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：上海韵简实业发展有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2023年6月10日公告了股东大会召开通知，单独持有10.63%股份的股东上海韵简实业发展有限公司，在2023年6月19日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2023年6月19日，公司监事会收到股东上海韵简实业发展有限公司以书面形式提交的《关于向上海交大昂立股份有限公司 2023年第三次临时股东大会提出临时提案的函》，提议将《关于免除赵思渊公司第八届董事会董事职务的议案》《关于免除唐道清公司第八届董事会董事职务的议案》《关于免除何俊公司第八届董事会董事职务的议案》《关于免除蒋贇公司第八届监事会监事职务的议案》《关于选举张建云为公司第八届董事会董事的议案》《关于选举张顺为公司第八届董事会董事的议案》《关于选举赵冰为公司第八届董事会董事的议案》《关于选举焦长霞为公司第八届监事会监事的议案》以临时提案的方式提交公司监事会自行召集的 2023年第三次临时股东大会审议。议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《公司2023年第三次临时股东大会会议资料》。

三、 除了上述增加临时提案外，于2023年6月10日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023年6月30日 14点 00分

召开地点：上海市徐汇区田州路99号13号楼11楼大会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年6月30日

至2023年6月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

（1）本次临时股东大会应按照上述提案的顺序依次审议，其中：议案 5至议案 8任一提案审议的前提条件为议案 1至议案 4任一提案经出席本次临时股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2 以上通过；

（2）议案15至议案18任一提案审议的前提条件为议案11至议案14任一提案经出席本次临时股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2 以上通过。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《公司2023年第三次临时股东的大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1至议案18

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司监事会 2023年6月20日

? 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

上海交大昂立股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年6月30日召开的? 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

上海交大昂立股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年6月30日召开的

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。