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CFi.CN讯：原项目名称：新疆天展新材超高纯铝一期及研发中心项目

新项目名称：年产 20万吨电池铝箔项目

建设投资额：192,346万元人民币

拟实施主体：江阴新仁铝箔科技有限公司

审议程序：2023年 3月 10日，天山铝业集团股份有限公司召开第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目并将剩余募集资金投入建设新项目的议案》。独立董事就该事项发表了明确同意的意见，保荐机构出具了明确的核查意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准天山铝业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2776号）核准，公司非公开发行股票的发行数量不超过 1,166,557,991股。根据发行结果，公司实际向 29名特定对象发行股票 763,358,778股，每股面值为人民币 1元，发行价格为每股人民币 6.55元，募集资金总额为人民币 4,999,999,995.90元。上述募集资金总额扣除保荐承销费、审计及验资费用、律师费用等发行费用合计人民币 40,481,132.08元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 4,959,518,863.82元。截至 2020年 12月3日，上述募集资金已划转至公司募集资金专户，募集资金业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环验字（2020）110014号验资报告。

公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司分别与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

2023年 3月 10日，天山铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二十七次会议，以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更部分募投项目并将剩余募集资金投入建设新项目的议案》，同意公司将向特定对象发行 A股股票募集资金投资项目“新疆天展新材超高纯铝一期及研发中心项目”的剩余募集资金人民币 43,739.22万元变更使用用途，变更后的募集资金将用于新项目“年产 20万吨电池铝箔项目”， 该新增项目计划总投资额为 292,446万元，其中建设投资 192,346万元，流动资金 96,471万元，建设期贷款利息 3,629万元，剩余部分由公司自筹资金补足。本次拟变更募集资金占募集资金净额的比例为 8.82%。新项目实施主体为江阴新仁铝箔科技有限公司（以下简称“项目公司”）。该项目建设的基本情况及项目实施主体的概况请详见公司于 2022年 7月14日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于下属全资子公司投资新建一期年产20万吨电池铝箔项目及年产2万吨电池铝箔技改项目的公告》（公告编号：2022-035）。本次变更部分募投项目并将剩余募集资金投入建设新项目不构成关联交易。独立董事就该事项发表了明确同意的意见，保荐机构出具了明确的核查意见，该事项尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：