证券代码：000732 证券简称：ST泰禾 公告编号：2022-056号

泰禾集团股份有限公司

关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

【资料图】

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：公司 2022年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司第九届董事会

2022年10月28日，公司召开第九届董事会第三十一次会议，审议通过了 《关于召开 2022年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次临时股东大会。

3、会议召开的合规性：本次大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

4、会议时间：

现场会议召开时间：2022年 11月 17日（周四）下午 15:00；

网络投票时间为：2022年 11月 17日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022年 11月 17日上午 9:15-9:25、9:30—11:30， 下午 1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 进行网络投票的具体时间为 2022年 11月 17日上午 9:15至 2022年 11月 17日下午 3:00 的任意时间。

5、召开方式：现场投票表决与网络投票相结合；

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2022年 11月 14日；

7、出席对象：

（1）截至本次会议股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：福州市晋安区岳峰镇横屿路 9号东二环泰禾广场泰禾中心 30层会议室。

二、会议议程

1、审议《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》；

1.01 选举黄其森先生为公司第十届董事会非独立董事；

1.02 选举廖光文先生为公司第十届董事会非独立董事；

1.03 选举沈琳女士为公司第十届董事会非独立董事；

1.04 选举葛勇先生为公司第十届董事会非独立董事；

2、审议《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》；

2.01 选举任真女士为公司第十届董事会独立董事；

2.02 选举涂崇禹先生为公司第十届董事会独立董事；

2.03 选举陈基华先生为公司第十届董事会独立董事；

3、审议《关于选举公司第十届监事会监事的议案》；

3.01 选举阮仕江先生为公司第十届监事会监事；

3.02 选举黄晓青女士为公司第十届监事会监事；

4、审议《关于第十届董事会董事津贴的议案》；

5、审议《关于第十届监事会监事津贴的议案》。

以上议案均为普通议案，须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

议案 1、2已获公司第九届董事会第三十一次会议审议通过；议案 3已获公司第九届监事会第十八次会议审议通过；议案 4、5因回避表决原因，直接由本次股东大会审议。以上议案内容详见 2022年 11月 1日巨潮资讯网相关公告。

数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，本次股东大会方可进行表决。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表

1、登记时间：2022年 11月 15日上午 9:00至 12:00，下午 1:00至 4:00； 2、登记地点：福州市晋安区岳峰镇横屿路 9号东二环泰禾广场泰禾中心 29层证券事务部；

（1）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和持股凭证；委托他人代理出席会议的，代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。

（2）法人股东应由法定代表人或由法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证进行登记。

（3）拟出席会议的外地股东也可将上述材料邮寄或传真至公司证券事务部，并注明参加股东大会。上述授权委托书详见本通知附件 2。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

六、其他事项

1、与会股东食宿及交通费用自理。

2、联系地址：福州市晋安区岳峰镇横屿路 9号东二环泰禾广场泰禾中心 29层证券事务部

联系人：马春华

联系电话/传真：010-85170855

邮编：350001

七、授权委托书（附件 2）

特此公告。

泰禾集团股份有限公司

董事会

二〇二二年十一月一日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

一、网络投票程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码“360732”，投票简称为“泰禾投票”。

股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编码为 100。议案 1的编码为 1.00，议案 2的编码为 2.00，依此类推。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0票。

表一: 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

（1）选举非独立董事（提案 1，采用等额选举，应选人数为 4位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事（提案 2，采用等额选举，应选人数为 3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）选举监事（提案 3，采用等额选举，应选人数为 2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年 11月 17日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022年 11月 17日上午 9:15，结束时 间为 2022年 11月 17日下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本公司（个人）出席泰禾集团股份有附件 2：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本公司（个人）出席泰禾集团股份有

委托人（签字/签章）：

委托日期： 年 月 日