证券代码：837232 证券简称：恒展远东 主办券商：开源证券

恒展远东（北京）国际供应链管理股份有限公司


(资料图片)

关于召开2022年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2022年第四次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022年11月9日9:00-9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别证券代码证券简称股权登记日
普通股837232恒展远东2022年11月3日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

北京市朝阳区胜古中路2号院8号楼企发大厦F座901室公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《提名赵颖女士为公司监事》的议案

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名赵颖女士为公司第三届监事会监事。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）由法定代表人代表法人股东出席会议须持有企业法人营业执照复印件加盖公章，出示本人身份证、股东账户卡。

（2）自然人股东出席本次会议的须持有本人身份证、股东账户卡。

（3）由代理人代表个人出席本次会议的，应出示委托 人身份证复件、委托人亲笔签署的授权委托书，股东账户卡和代理人身份证原件。

（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2022年11月9日9:00-9:30

（三）登记地点：北京市朝阳区胜古中路2号院8号楼企发大厦F座901室公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：乔军 联系地址：北京市朝阳区胜古中路2号院8 号楼企发大厦 F 座 901 室 联系电话：010-65814190 联系传真： 010-65814217-8016 邮编：100029

（二）会议费用：出席会议的股东交通费、食宿费用自理

五、备查文件目录

《恒展远东（北京）国际供应链管理股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

《恒展远东（北京）国际供应链管理股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

恒展远东（北京）国际供应链管理股份有限公司

董事会

2022年 10月 25日

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