证券代码：839954 证券简称:汇杰设计 主办券商：财信证券

汇杰设计集团股份有限公司

关于与财信证券股份有限公司签订辅导协议的公告

(资料图片仅供参考)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 公司公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导情况

（一） 与财信证券股份有限公司签订书面辅导协议

2022年10月21日，汇杰设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）与财信证券股份有限公司（以下简称“财信证券”）签订《汇杰设计集团股份有限公司与财信证券股份有限公司关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之辅导协议》，辅导机构为财信证券。

二、 风险提示

公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

公司为在全国中小企业股份转让系统挂牌的创新层公司。公司 2020 年度、2021 年度经审计的归属于挂牌公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为 1,525.37万元、3,230.27万元，加权平均净资产收益率（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为 56.91%、52.64%，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》第2.1.3条规定的在北交所上市的财务条件。

挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法（试行）》规定的公开发行股票条件，且不存在《北京证券交易所股票上市由于公司尚未披露 2022 年年度报告，未来经营数据有可能不符合北京证券 交易所上市财务条件。

公司将根据相关事项进展情况严格按照法律法规的规定和要求,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注,并注意投资风险。

特此公告。

三、 备查文件目录

《汇杰设计集团股份有限公司与财信证券股份有限公司关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之辅导协议》

汇杰设计集团股份有限公司

董事会

2022年10月25日