原标题:明硕股份:第三届董事会第八次会议决议公告

公告编号：2022-001

公告编号：2022-001

上海明硕供应链管理股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022年3月3日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年2月15日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长刘晔

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、有关法律及《上

海明硕供应链管理股份有限公司章程》的相关规定，合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，公司董事会按实际履职

情况编制了《2021年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

公告编号：2022-001

公告编号：2022-001

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2021年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

2021年公司经营管理层在董事会的领导下，按照董事会的授权及公司经营

计划组织运营管理和业务开展，协助董事会保证了公司持续、稳定的发展，根据

公司2021年度实际经营情况及总经理履职情况进行总结，编制了《2021年度总

经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2021年年度报告及报告摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和证监会、

全国中小企业股份转让系统的要求，以及2021年度经营状况、财务状况、法人

治理情况等方面编制了《2021年年度报告和摘要》。详见公司于2022年3月3

日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的

《上海明硕供应链管理股份有限公司2021年年度报告》（公告编号：2022-004）

和《上海明硕供应链管理股份有限公司2021年年度报告摘要》（公告编号：

2022-005）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2021年度财务决算报告的议案》

公告编号：2022-001

公告编号：2022-001

议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度财务状况进行

了审计并出具了《2021年度审计报告》。公司根据《公司章程》的规定和2021年

度经营业绩及《2021年度审计报告》，对2021年度财务工作以及财务收支情况

进行总结，编制了《2021年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2022年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司以经审计的2021年度审计报告及2021年度经营计划的实际完成情况

为基础，结合2022年公司经营和业务拓展计划，编制了《2022年度财务预算报

告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《聘请公司2022年度审计机构预案的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度

审计机构。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2022-001

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1.议案内容：

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度净利润

为1,048,329.47元，2021年末未分配利润为2,251,458.49元。结合公司2022年

的经营计划及业务拓展规划，为确保公司经营所需流动资金充足，同时更好的兼

顾股东的长远利益，公司拟定2021年度暂不进行利润分配，未分配利润结转至

下一个年度。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会提请召开2021年年

度股东大会，审议公司第三届董事会第八次会议、公司第三届监事会第五次会议

审议通过尚需股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《上海明硕供应链管理股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；

（二）《上海明硕供应链管理股份有限公司2021年年度报告》。

上海明硕供应链管理股份有限公司

董事会

2022年3月3日