CFi.CN讯：（一）基本情况

公司拟与乌兰察布市兴和县人民政府签署项目投资协议，在乌兰察布新材料开发区兴和产业园建设 5万吨大规格超高功率石墨电极项目，总投资 5亿元，占地 230亩，通过设立子公司的形式完成本次投资，子公司注册资本 1亿元。

（二）是否构成重大资产重组

【资料图】

本次交易不构成重大资产重组。

本次对外投资属于项目建设，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2023年 3月 29日，召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于投资建设 5万吨大规格超高功率石墨电极项目的议案》，同意与乌兰察布市兴和县人民政府签署项目投资协议，在乌兰察布新材料开发区兴和产业园建设 5万吨大规格超高功率石墨电极项目，总投资 5亿元，占地 230亩，通过设立子公司的形式完成本次投资，子公司注册资本 1亿元，授权公司经营管理层负责本次投资事项的各项具体实施工作，包括但不限于在兴和县设立子公司、办理取得项目建设用地相关手续、签署相关文件等。同意 9票、反对 0票、弃权 0票，回避 0票，根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的规定，该议案无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本项目的实施在取得项目建设用地后，需要办理项目备案、环评和安评、能评审批、建设规划许可和施工许可等前置审批程序。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域

石墨电极，主要以石油焦、针状焦为原料，煤沥青做结合剂，经煅烧、配料、混捏、压型、焙烧、石墨化、机加工而制成，是在电弧炉中以电弧形式释放电能对炉料进行加热熔化的导体，根据其质量指标高低，可分为普通功率、高功率和超高功率。其中，普通功率石墨电极主要用于炼钢、炼硅、炼黄磷等普通功率电炉，高功率和超高功率石墨电极主要用于炼钢高功率和超高功率电炉。

为保证项目顺利进行，公司已进行了前期的人才储备，能够搭建完成从项目建设、运营、技术、工艺、销售相对完备的团队，目前团队专业人员 10人，大部分人员均具有 10年以上的石墨电极行业从业经验，完整经历过包括设备与工艺调试、中试、大规模量产等，能够满足项目建设和运营需求。同时项目公司的合作伙伴也具有 10余年的石墨电极行业从业经验，积累了丰富的生产管理和销售经验，并具有一定的客户储备。

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。