CFi.CN讯：? 原项目名称：高端大豆蛋白生产基地建设项目

? 新项目名称，投资金额：年产3万吨大豆拉丝蛋白扩建项目，计划投资11,000.00万元，拟全部使用募集资金。


(资料图片仅供参考)

? 变更募集资金投向的金额：原募投项目之一“高端大豆蛋白生产基地建设项目”尚未使用募集资金中的 11,000.00万元，用于建设“年产 3万吨大豆拉丝蛋白扩建项目”。

? 新项目预计正常投产并产生收益的时间：新项目整体建设周期为2年，预计项目主体建设完成达到预定可使用状态后逐步投产并产生收益。（一）原募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1830号文核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,114万股，发行价格为10.55元/股。公司本次发行募集资金总额为43,402.70万元，扣除各项发行费用5,289.56万元后，公司募集资金净额为38,113.14万元。上述募集资金已于2022年9月6日全部到账，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验[2022]458号）。

公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与保荐机构国泰君安、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

（二）原募集资金计划使用情况

该公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的原募集资金项目及募集资金使用计划如下：

金额单位:人民币万元

总投资额募集资金 投资额工程建设费用基本预备费铺底流动 资金
45,335.0020,833.1434,440.002,755.008,140.00
17,280.0017,280.0013,600.001,088.002,592.00
62,615.0038,113.1448,040.003,843.0010,732.00
截至2023年1月31日，公司募集资金使用情况如下：

金额单位:人民币万元

项目名称项目计划总投资金额计划募集资金投资金额
高端大豆蛋白生产基地建设项目45,335.0020,833.14
东厂区 2万吨分离蛋白扩产项目17,280.0017,280.00
62,615.0038,113.14
（三）本次拟变更募集资金投资项目情况

本次拟变更的募集资金投资项目为“高端大豆蛋白生产基地建设项目”（以下简称“原项目”）。原项目计划总投资45,335.00万元，拟使用募集资金投资20,833.14万元，占公司首次公开发行股票募集资金净额的比例为54.66%。

原项目已投入金额5,495.40万元，未使用的募集资金15,337.74万元。

本次变更部分原项目的募集资金使用投向，变更后的募集资金投资项目为“年产3万吨大豆拉丝蛋白扩建项目”（以下简称“新项目”），实施主体为公司。项目总投资11,000.00万元，拟使用募集资金金额11,000.00万元。

本次变更部分募集资金投资项目的事项不构成关联交易。

本次变更前后募集资金投资项目情况如下：

金额单位:人民币万元

变更前
项目名称计划募集资金 投资金额项目名称
高端大豆蛋白生产基地建设项目20,833.14高端大豆蛋白生产基地建设项目
年产 3万吨大豆拉丝蛋白扩建项目
东厂区 2万吨分离蛋白扩产项目17,280.00东厂区 2万吨分离蛋白扩产项目
合计38,113.14合计
（四）已履行的审批程序

公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司独立董事就上述事项发表了一致同意的意见，公司监事会、保荐机构也发表了明确同意意见。尚需将该事项提交公司股东大会进行审议。

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