深圳市特力（集团）股份有限公司独立董事

关于十届董事会第八次临时会议

(资料图片仅供参考)

相关事项的独立意见

作为公司的独立董事，我们出席了深圳市特力（集团）股份

有限公司（以下简称“公司”）十届董事会第八次临时会议，并审

议了会议提出的议案。根据中国证监会《上市公司独立董事规则》

《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的规定，我们

基于独立判断的立场，现就会议相关事项发表独立意见如下：

公司控股子公司国润黄金（深圳）有限公司开展套期保值业

务与其日常经营密切相关且仅限于自有黄金库存，不以投机为交

易目的。开展套期保值业务有助于降低原材料市场价格波动对生

产经营产生的不利影响，提升公司整体抵御风险能力，增强财务

稳健性。同时，公司已制定《套期保值业务管理办法》，明确了业

务流程、授权制度、风险防控和管理等内部控制程序，对公司控

制风险起到了保障的作用。

本次开展套期保值业务的审议和表决程序符合相关法律法规

及公司《章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，尤其

是中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意公司控股子公司国润黄金（深圳）有限

公司开展套期保值业务。

独立董事：胡玉明 江定航 张 栋

2023年1月12日