证券代码：833608 证券简称：二维碳素 主办券商：安信证券

常州二维碳素科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

(资料图)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022年12月23日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月16日以电话方式发出 5.会议主持人：金虎

6.会议列席人员：公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知及召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于为控股子公司常州二维暖烯科技有限公司向银行贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见于2022年12月23日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《常州二维碳素科技股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：2022-064）。

2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开常州二维碳素科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2023年1月9日（星期一）上午在公司会议室召开2023年第一次临时股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《常州二维碳素科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

常州二维碳素科技股份有限公司

董事会

2022年 12月 23日