证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2022-097

吉林碳谷碳纤维股份有限公司

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2022年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022年12月6日

2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他投票相结合的方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张海鸥

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6人，持有表决权的股份总数237,076,778股，占公司有表决权股份总数的74.403554%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数201,205股，占公司有表决权股份总数的0.063146%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事7人，出席7人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议； - 二、议案审议情况 向金融机构申请授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司日常运营的实际需要，为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，公司拟增加向金融机构申请综合授信额度，由不超过200,000万元（含200,000万元）调整为不超过300,000万元（含300,000万元），同时，公司2023年度预计向金融机构申请总额不超过300,000万元（含300,000万元）的综合授信额度。

公司生产经营情况正常，具有足够的偿债能力，并且公司已经制定了严格的审批权限和程序，能够有效防范风险。

具体内容详见公司于2022年11月21日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于2022年度增加向金融机构申请授信额度及预计2023年度向金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2022-095）。

2.议案表决结果：

同意股数237,076,573股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.999914%；反对股数105股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.000044%；弃权股数100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.000042%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市铭达律师事务所

（二）律师姓名：赵轩、许晴

（三）结论性意见

基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；召集人资格、出席会议人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

《吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2022年第四次临时股东大会决议》 《北京市铭达律师事务所关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2022年第四次临时股东大会的法律意见书》

吉林碳谷碳纤维股份有限公司

董事会

2022年12月6日