原标题:洪盛源:第二届董事会第十三次会议决议公告

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证券代码：872776 证券简称：洪盛源 主办券商：财信证券

湖南洪盛源油茶科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022年7月29日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年7月26日以书面方式发出 5.会议主持人：向纪华

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立子公司》的议案

1.议案内容：

洪盛源拟投资成立怀化市洪江区洪享荟排帮茶油有限公司，注册资本120万元，公司占股51%（61.2万元）；注册地：湖南省怀化市洪江区桂花园乡川山村仁园小区11栋111号；法定代表人：曹忠杰；经营范围：食品销售；食品互联网销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以批准文件或许可证为准）一般项目：油料种植、品牌管理；市场营销策划；组织文化艺术交流活动；文化场馆管理服务；个人互联网直播服务；广告设计、代理；广告发布；会议及展览服务；企业管理咨询；企业形象策划；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；食品销售（仅销售预包装食品）；包装服务；食用农产品批发；食用农产品零售；大数据服务；居民日常生活服务；旅游开发项目策划咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

湖南洪盛源油茶科技股份有限公司第二届第十三次会议决议

湖南洪盛源油茶科技股份有限公司

董事会

2022年 8月 2日