原标题:康远股份:第二届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：873033 证券简称：康远股份 主办券商：开源证券

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河北康远清真食品股份有限公司

第二届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022年7月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年7月8日以书面和电话方式发出

5.会议主持人：董事长马海增

6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理者

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022年度邱县农村信用合作联社、馆陶县农村信用合作联社、肥乡县农村信用合作联社、临漳县农村信用合作联社贷款到期续贷的议案》

1.议案内容：

由于经营发展需要，公司在2021年度分别向邱县农村信用合作联社、馆陶县农村信用合作联社、肥乡县农村信用合作联社、临漳县农村信用合作联社融资短期借款10,000,000.00元，此借款共计40,000,000.00元，此借款于2022年7月 27日到期，借款到期后公司将继续办理续贷手续，此借款通过公司控股股东马海增以其持有的本公司股份20,000,000 股质押给邱县农村信用合作联社进行担保，质押股份占公司总股本 20.87%。

此贷款到期后，将继续以控股股东马海增持有的本公司股份20,000,000 股进行质押担保，质押合同期限为以实际签订为准。

2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2022年度邱县农村信用合作联社到期续贷的议案》 1.议案内容：

公司向邱县农村信用合作联社的流动资金贷款450万元将于2022年7月14日到期。根据公司经营需要，公司经营管理层提议该贷款到期后继续向邱县农村信用合作联社续借，续借期限一年，并仍由公司名下的土地及房产，（不动产登记号为：冀（2018）邱县不动产第0000061号）和控股股东马海增个人房产（不动产号：聊房权证柳字第01004070号）提供抵押担保。

2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于向公司控股股东实际控制人马海增先生借款的议案》 1.议案内容：

公司于2021年12月13日第二届董事会第二十次会议审议并通过了《关于向公司控股股东实际控制人马海增先生借款的议案》，该议案为公司控股股份实际控制人马海增先生，给公司无偿提供财务借款资助，资助借款总金额不超过5000万元，资助期限为 1年期。现根据公司经营业务发展需要，借款总额度由5000万元调整为1亿元，资助期限暂定为1年期。

2.议案表决结果：同意 4票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：

本议案董事马海增为关联方，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2022年第五次临时股东大会的议案》 1.议案内容：

拟提请公司于2022年8月5日召开2022年第五次临时股东大会，审议如下议案：

（一）审议《关于2022年度邱县农村信用合作联社、馆陶县农村信用合作联社、肥乡县农村信用合作联社、临漳县农村信用合作联社贷款到期续贷的议案》。

（二）审议《关于2022年度邱县农村信用合作联社到期续贷的议案》 （三）审议《关于向公司控股股东实际控制人马海增先生借款的议案》。

2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河北康远清真食品股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议》

河北康远清真食品股份有限公司

董事会

2022年 7月 18日