原标题:康远股份:关于召开2022 年第五次临时股东大会通知公告

证券代码：873033 证券简称：康远股份 主办券商：开源证券

河北康远清真食品股份有限公司

【资料图】

关于召开2022年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2022年第五次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022年8月5日上午9:00时，预计0.5天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

邯郸市丛台区人民路与秦皇大街交叉口锦河湾小区 2-1-101 室，公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2022年度邱县农村信用合作联社、馆陶县农村信用合作联社、肥乡县农村信用合作联社、临漳县农村信用合作联社贷款到期续贷的议案》 由于经营发展需要，公司在2021年度分别向邱县农村信用合作联社、馆陶县农村信用合作联社、肥乡县农村信用合作联社、临漳县农村信用合作联社融资短期借款10,000,000.00元，此借款共计40,000,000.00元，此借款于2022年7月 27日到期，借款到期后公司将继续办理续贷手续，此借款通过公司控股股东马海增以其持有的本公司股份 20,000,000 股质押给邱县农村信用合作联社进行担保，质押股份占公司总股本 20.87%。

此贷款到期后，将继续以控股股东马海增持有的本公司股份20,000,000 股进行质押担保，质押合同期限为以实际签订为准。

（二）审议《关于 2022年度邱县农村信用合作联社到期续贷的议案》 公司向邱县农村信用合作联社的流动资金贷款450万元将于2022年7月14日到期。根据公司经营需要，公司经营管理层提议该贷款到期后继续向邱县农村信用合作联社续借，续借期限一年，并仍由公司名下的土地及房产，（不动产登记号为：冀（2018）邱县不动产第0000061号）和控股股东马海增个人房产（不动产号：聊房权证柳字第01004070号）提供抵押担保。

（三）审议《关于向公司控股股东实际控制人马海增先生借款的议案》 公司于2021年12月13日第二届董事会第二十次会议审议并通过了《关于向公司控股股东实际控制人马海增先生借款的议案》，该议案为公司控股股份实际控制人马海增先生，给公司无偿提供财务借款资助，资助借款总金额不超过5000万元，资助期限为 1年期。现根据公司经营业务发展需要，借款总额度由5000万元调整为1亿元，资助期限暂定为1年期。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为三；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1.自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人有效身份证件、股东授权委托书； 2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3.非法人组织股东应由其负责人、委派代表或授权代表人出席。负责人、委派代表出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有负责人、委派代表资格的有效证明；授权代表人出席会议的，应出示本人身份证，股东单位的授权委托书。

（二）登记时间：2022年8月5日8：00分-8：50分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：石飞杰 地址：邯郸市丛台区人民路和秦皇大街交叉口锦河湾小区2-1-102室 邮编：057450 电话：0310-5103222。

（二）会议费用：股东自理

五、备查文件目录

《河北康远清真食品股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议》

河北康远清真食品股份有限公司董事会

2022年 7月 18日