原标题:研奥股份:关于修订公司相关治理制度的公告

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2022-024

研奥电气股份有限公司

关于修订公司相关治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

研奥电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年 4

月25日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十八

次会议，分别审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》、

《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中

华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上

市公司规范运作》等相关法律法规、部门规章、规范性文件，公

司对相关治理制度进行修订，本次修订的制度具体如下：

序号制度名称是否经董事会审议是否经监事会审议是否需提交股东大会审议
1《股东大会议事规则》√-√
2《董事会议事规则》√-√
3《监事会议事规则》-√√
4《独立董事工作制度》√-√
5《独立董事年度报告工作制度》√--
6《董事会秘书工作制度》√--
7《对外担保管理制度》√-√
8《对外投资管理制度》√-√
9《关联交易管理制度》√-√
10《募集资金管理办法》√-√
11《董事会审计委员会年报工作制度》√--
12《审计委员会实施细则》√--
13《提名委员会实施细则》√--
14《薪酬与考核委员会实施细则》√--
15《战略发展委员会实施细则》√--
16《总经理工作细则》√--
17《累积投票制度实施细则》√-√
18《投资者关系管理制度》√--
19《信息披露管理制度》√-√
20《内幕信息知情人登记管理制度》√--
21《年报信息披露重大差错责任追究制度》√--
22《反舞弊及举报制度》√--
23《子公司管理制度》√-√
本次修改后部分制度尚需提交至股东大会审议。修改后的相

关制度具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容，敬请投资者注意

查阅。

特此公告。

研奥电气股份有限公司董事会

2022年4月26日

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