原标题:华冶科技:2022年第一次职工代表大会决议公告

证券代码：839759 证券简称：华冶科技 主办券商：国融证券

江苏华冶科技股份有限公司

2022年第一次职工代表大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

一、会议召开和出席

情况

（一）会议召开

情况

1.会

议召开时间：

2022

年

3

月

10

日

2.会议召开地点：

公司会议室

3.会议召开方式：

现场

4.发出

董事会会议通知的时间和

方式

：

2022

年

2

月

23

日

以

书面

方式

发出

5.会议主持人：

蔡高银

6.召开

情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席

情况

会议应出席董事

30人，出席和授权出席董事

30人。

二、议案审议

情况

（一）审议

通过

《

关于选举

施泉亮

为公司第

三

届监事会职工代表监事

的议案

》

1.议案内容

：

鉴于公司第

二

届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等有

关规定，公司进行监事会换届选举，

现

选举施泉亮

为第

三

届监事会职工代表监

事，

将与股东大会审议通过产生的股东代表监事共同组成公司第

三

届监事会，

自

2022年

3月

10日起生效

，任期三年

。上述候选职工代表监事符合《公司

法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对职工代表监事任职资格的要求，未

被列入失信联合惩戒对象。

2.议案

表决结果：

同意

30票；反对

0票；弃权

0票。

反对

/弃权

原因：

不适用

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案

无需

提交股东大会审议。

三、备查

文件目录

《江苏华冶科技股份有限公司

2022年第一次职工代表大会决议》

江苏华冶科技股份有限公司

董事会

2022年

3月

10日