证券代码：300262 证券简称：巴安水务 公告编号：2023-009 上海巴安水务股份有限公司

关于公司部分董事、监事辞职的公告

(相关资料图)

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司部分董事、监事提交的书面辞职报告，因个人原因申请辞去目前所担任的公司董事、监事等职务，具体情况如下：

1、程辉先生辞去所担任的公司董事长、非独立董事及专门委员会职务 2023年3月13日，公司收到程辉先生的书面辞职报告，其由于个人原因申请辞去公司第五届董事会董事长、非独立董事及专门委员会相关职务。本次辞职后，程辉先生将不在公司担任任何职务。程辉先生担任公司第五届董事会董事长、非独立董事的原定任期为三年，即2022年5月18日起至第五届董事会届满之日止。

2、张瑞杰先生辞去所担任的公司非独立董事及专门委员会相关职务 2023年3月13日，公司收到张瑞杰先生的书面辞职报告，其由于个人原因申请辞去第五届董事会非独立董事及专门委员会相关职务。本次辞职后，张瑞杰先生将不在公司担任任何职务。张瑞杰先生担任公司第五届董事会非独立董事的原定任期为三年，即2022年5月18日起至第五届董事会届满之日止。

3、陈磊女士辞去所担任的公司非独立董事及专门委员会相关职务

2023年3月13日，公司收到陈磊女士的书面辞职报告，其由于个人原因申请辞去第五届董事会非独立董事及专门委员会相关职务。本次辞职后，陈磊女士将继续担任公司商务及海外事业部管理一职，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。陈磊女士担任公司第五届董事会非独立董事的原定任期为三年，即2022年5月18日起至第五届董事会届满之日止。

4、李世祥先生辞去所担任的公司独立董事及专门委员会相关职务

2023年3月13日，公司收到李世祥先生的书面辞职报告，其由于个人原因申请辞去第五届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。本次辞职后，李世祥先生将不在公司担任任何职务。李世祥先生担任公司第五届董事会独立董事的原定任期为2022年12月30日起至第五届董事会届满之日止。

5、赵晖女士辞去所担任的公司监事会相关职务

2023年3月13日，公司收到赵晖女士的书面辞职报告，其由于个人原因申请辞去公司第五届监事会相关职务。本次辞职后，赵晖先生将不在公司担任任何职务。赵晖女士担任公司第五届监事会监事的原定任期为三年，即2022年5月18日起至第五届董事会届满之日止。

6、王文强先生辞去所担任的公司监事会相关职务

2023年3月113日，公司收到王文强先生的书面辞职报告，其由于个人原因申请辞去公司第五届监事会相关职务。本次辞职后，王文强先生将不在公司担任任何职务。王文强先生担任公司第五届监事会监事的原定任期为三年，即2022年5月18日起至第五届董事会届满之日止。

7、顾雪林先生辞去所担任的公司监事会相关职务

2023年3月13日，公司收到顾雪林先生的书面辞职报告，其由于个人原因申请辞去公司第五届监事会相关职务。本次辞职后，顾雪林先生将继续担任公司行政管理一职，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。顾雪林先生担任公司第五届监事会监事的原定任期为三年，即2022年5月18日起至第五届董事会届满之日止。

以上董事及监事在公司任职期间，勤勉尽责，恪尽职守，公司董事会对各位董事及监事在任职期间为公司经营发展和规范运作所做出的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，鉴于上述董事、监事的辞职将导致公司董事会、监事会成员低于法定最低人数。因此，上述董事、监事的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任董事、监事后生效。在此之前，上述董事、监事仍将按照有关规定继续履行董事职责。

特此公告。

上海巴安水务股份有限公司

董事会

2023年 3月 15日