证券代码：836645 证券简称：三瑞农科 主办券商：诚通证券

三瑞农业科技股份有限公司

关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告

(资料图片仅供参考)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、 会议召开基本情况

（一） 股东大会届次

本次会议为2023年第一次临时股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023年3月13日9：00

（六）出席对象

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

（七） 会议地点

公司会议室

二、 会议审议事项

（一）审议《关于监事辞职及补选非职工代表监事的议案》

具体内容请见公司于2023年2月23日在全国中小企业股份转让系统

网站（http://www.neeq.com.cn）披露的《三瑞农业科技股份有限公司监事任命公告》（公告编号2023-003）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

（一） 登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的,持本人身份证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续;

2、法人股东由法定代表人出席会议的,持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续;委托代理人出席的,代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；

3、异地股东可采用信函或传真方式登记,公司不接受电话方式登记。

（二） 登记时间：2023年3月13日8:30

（三） 登记地点：公司董事会办公室

四、 其他

（一） 会议联系方式：联系人：王晓英，电话：0478-5586602， 地址：内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县工业园区三瑞农科大厦。

（二） 会议费用：现场会议出席人员费用自理

五、 备查文件目录

《三瑞农业科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

《三瑞农业科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

三瑞农业科技股份有限公司

董事会